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企业内部管理制度·董事会议事规则（2026年7月）

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董事会议事规则（2026年7月）

300168

万达信息股份有限公司

二〇二六年七月

目录

第一章总则3

第二章董事会及其职权3

第三章董事长5

第四章董事6

第五章独立董事12

第六章董事会秘书17

第七章董事会专门委员会19

第八章董事会会议的召集、通知21

第九章董事会会议的召开、表决23

第十章董事会会议记录、决议及公告26

第十一章附则27

第一章总则

第一条为进一步完善公司治理结构，确保董事会工作的规范性、有效性，

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和

国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治

理准则》”）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独立董事办法》”）、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

（以下简称“《规范运作指引》”）、《万达信息股份有限公司章程》（以下简

称“《公司章程》”）以及其他有关法规规定，特制定本议事规则。

第二章董事会及其职权

第二条董事会是公司的常设决策机构，在公司发展战略、公司治理、经

营计划、财务监控、