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企业内部管理制度·杭州热电集团股份有限公司董事会议事规则

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杭州热电集团股份有限公司董事会议事规则

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第一章总则

第一条为保护公司和股东的权益，规范董事的行为，

建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决

策高效、有序地进行，依照《中华人民共和国公司法》《中

华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交

易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上海证券

交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关

规定和《杭州热电集团股份有限公司章程》（以下简称“公

司章程”），制定本规则。

第二条董事会是公司的决策机构，董事会根据股东会

和公司章程的授权，决定公司的重大事项，向股东会报告工

作。

第三条本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员

会、董事及本规则中涉及的有关部门及人员。

第二章董事的一般规定

第四条董事为自然人。但有下列情形之一的人员不得

担任董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社

会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治

权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满

之日起未逾2年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经

理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企

业破产清算完结之日起未逾3年；