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企业内部管理制度·董事会议事规则（2026年8月）

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董事会议事规则（2026年8月）

002394

江苏联发纺织股份有限公司

第一章总则

第一条为进一步完善江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构,

明确董事会的职权范围，规范董事会决策行为，确保董事会科学决策和工作效率,维护

公司利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国

证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）、《江

苏联发纺织股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），及其他有关法律法规规定，

特制定本规则。

第二条公司董事会对股东会负责，是公司经营管理决策机构，维护公司和全体股

东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内享有经营管理公司的充分权利，负责

公司发展目标和重大经营活动的决策。

第三条董事会对外代表公司，董事长是法定代表人。

第四条董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、准备

会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议等。

第二章董事

第五条公司董事为自然人，董事无须持有公司股份。

第六条《公司法》第一百七十八条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入

者，并且禁入尚未解除的人员不得担任公司董事。公司独立董事必须符合中国证监会规

定的任职条件。

第