王家荣-贵州久联发展民用爆破器材行业——招股说明书.docVIP

目录第一节?概览一、发行人及主要发起人简介二、发行人主要财务数据三、本次发行情况四、募集资金的运用第二节?本次发行概况一、本次发行基本情况二、本次发行的有关当事人三、发行时间表第三节?风险因素一、产品结构调整风险二、大股东控制风险三、安全风险四、政策性风险五、业务经营风险六、管理风险七、财务风险八、市场风险九、技术风险十、募集资金投向风险十一、股市风险第四节?发行人基本情况一、发行人基本情况二、发行人历史沿革三、发行人所属9844生产分公司、9855生产分公司和控股子公司贵州新联爆破工程有限公司历史沿革四、集团公司的资产和业务在改制设立发行人前后的变化情况五、发行人的主要资产及业务六、发行人股本构成七、评估、审计及验资情况八、发行人资产产权、商标、生产经营凭照、土地使用权、专利等的取得情况38 九、发行人员工及其社会保障情况十、发行人独立运营能力十一、发行人与发起人的关系十二、发行人组织结构及部门职能十三、发行人相关企业概况十四、集团公司的重要承诺第五节?业务和技术一、民用爆破器材行业的基本情况二、影响行业发展的有利因素和不利因素三、进入民用爆破器材行业的主要障碍四、发行人面临的主要竞争状况五、发行人的主营业务及其经营情况六、发行人产品结构调整、产能变化及其对公司财务状况的影响七、与公司业务相关的主要固定资产、无形资产及特许经营权的情况八、公司受到国家行政管制的产品和业务的销售收入、毛利占全部产品和业务的比重，国家指导价格的标准，历次指导价格调整对公司经营业绩的影响情况九、主要产品和服务的质量管理与控制十、主要客户及供应商十一、资产重组对公司业务及财务的影响十二、公司技术水平十三、拟投资项目主要生产技术的类型、水平、所处阶段及其核心技术的来源和方式十四、研究开发情况第六节?同业竞争与关联交易一、同业竞争二、关联方、关联关系及关联交易三、律师、保荐机构（主承销商）关于关联交易的意见第七节?董事、监事、高级管理人员与核心技术人员一、董事会成员二、监事会成员三、高级管理人员四、核心技术人员五、董事、监事、高管人员的持股情况六、董事、监事、高级管理人员和独立董事领取报酬情况七、董事、监事、高管人员兼职情况第八节?公司治理结构一、独立董事制度二、关于股东和股东大会三、关于董事会四、关于监事会五、公司重大事项决策程序与规则六、有关董事、监事、高级管理人员的限制性规定七、管理层对内部控制制度的自我评价八、公司董事、监事、高级管理人员变动情况第九节财务会计信息一、报告期内简要财务会计报表二、财务报表的编制情况三、利润构成、变动趋势与成因四、应收账款状况五、固定资产状况六、对外投资状况七、无形资产状况八、主要债项九、股东权益状况十、现金流量状况十一、期后事项、或有事项及其他重要事项十二、公司资产评估情况十三、验资情况十四、2002年、2003年、2004年6月30日财务指标情况十五、公司管理层对财务分析的意见第十节?业务发展目标一、公司的经营发展战略二、公司的主要业务经营目标三、公司的具体经营计划四、发行人发展计划所依据的假设条件和面临的主要困难五、经营理念和经营方针六、未来发展计划与现有业务的关系七、本次募集资金运用对实现上述业务发展目标的作用第十一节?募集资金运用一、本次发行募集资金情况二、本次发行募集资金不足对公司财务状况及经营成果的影响三、募股资金运用项目情况第十二节?发行定价及股利分配政策一、发行定价二、股利分配政策三、历年股利分配情况第十三节?其他重要事项一、信息披露制度及为投资者服务的详细计划二、重要合同三、重大诉讼事项第十四节?董事及有关中介机构声明第十五节?附录和备查文件释义在本招股说明书中，除非文中另有所指，下列名称具有以下含义：元：指人民币元发行人、公司、本公司、股份公司、久联民爆：指贵州久联民爆器材发展股份有限公司控股股东、集团公司、久联集团、久联企业集团：指贵州久联企业集团有限责任公司新联爆破、爆破公司、新联爆破公司：指贵州新联爆破工程有限公司联合经营公司：指贵州联合民爆器材经营有限公司久联化工：指贵阳久联化工有限责任公司思南五峰、五峰化工公司、五峰化工、思南五峰公司、五峰公司：指思南五峰化工有限责任公司黔鹰铝箔厂：指贵州黔鹰五七0八铝箔厂兴泰实业、兴泰公司：指贵州兴泰实业有限公司新联房开、新联房开公司：指贵州新联房地产开发有限责任公司久联房开、久联房开公司：指贵州久联企业集团房地产开发有限责任公司新联轻化工、新联轻化工公司：指贵州久联企业集团新联轻化工有限公司祥和实业、祥和公司：指贵州久联企业集团祥和实业有限责任公司民爆技术中心、技术中心指省级民爆行业技术中心国防科工委：指中华人民共和国国防科学技术工业委员会贵州省国防科工办：指贵州省国防科学技术工业办公室保荐机构（主承销商）、汉唐证券：指汉唐证券有限责任公司证监会：