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唐山建龙实业有限公司 制度编号：Y3013 制度页数：共15页 制度管理细则（试行） 编 制 人：张晓杰 孟立军 审 核 人：张国民 张显春 批 准 人：张贵磊 主办单位：企划处 发布日期：2009年12月2日 生效日期：2009年12月2日 第一章 总 则 第一条 为促进唐山建龙实业有限公司（以下简称公司）制度管理的流程化、标准化，根据建龙重工集团有限公司《制度管理办法》，结合公司实际情况，特制订本细则。 第二条 本细则适用于公司唐山、承德两个生产区制度管理相关工作。 第二章 职 责 第三条 企划处 1、负责公司制度的发布或废止作业。 2、负责检查主办单位的制度培训及执行情况。 3、负责组织公司重点制度的抽查工作。 4、负责对主办单位制度建设各环节工作进行综合评价。 第四条 制度主办单位 1、负责制定本专业制度规划或协助集团专业线制度规划的研拟工作。 2、负责本单位制度编制、修订及废止工作。 3、负责推动本专业制度的贯彻执行，并按要求组织制度培训、制度考试及检查工作。 4、负责配合公司组织的制度抽查工作。 第五条 各单位 1、负责按要求在本单位内组织制度培训。 2、负责按时向制度主办单位反馈意见。 3、负责参加制度主办单位组织的制度会审。 4、负责配合制度主办单位的自查工作。 5、负责配合公司组织的制度抽查工作。 第三章 制度层级及分类 第六条 制度层级 依集团公司《制度管理办法》，分为规则、办法、细则、作业要点及电脑作业说明五个层级。 1、规则：针对专业工作的整体性描述及各方面、各环节管理的指导性原则； 2、办法：依据规则制订，是对专业工作某方面、某环节具体作业项目的要求； 3、细则：依据办法制订，为完成具体业务工作制订的工作方法及要求； 4、作业要点：依据特殊需要而制订，为完成单一工作项目制订的详细作业方法及要求； 5、电脑作业说明：依据规则、办法、细则或特定需要制订的电脑作业细节及操作规范。 第七条 制度分类 按专业和使用的范围不同，公司制度共分为十一类。 1、人事类：与人力资源管理有关的管理规定； 2、财务类：与会计、成本、财务管理及法务有关的管理规定； 3、工程类：与工程管理、工程投资及工程设计等有关的管理规定； 4、资材类：与材料的采购、请购、仓储等有关的管理规定； 5、营业类：与销售、产成品仓储及出口事务等有关的管理规定； 6、生产管理类：与设计、技术、过程管控、产品质量、设备管理、工安环保、能源管理生产管理等有关的管理规定； 7、信息化类：与系统开发、设计编程及IT基础设施建设、系统运维等有关的管理规定； 8、行政类：与行政管理、企业文化及档案管理、党群管理等有关的管理规定； 9、审计监察类：有关审计、监察及保卫等的管理规定； 10、共通类：与专案改善、自主管理、提案、制度建设、统计等共通业务有关的管理规定； 11、其他类：未能纳入上述分类的管理规定。 第四章 制度审批流程 第八条 新建制度审批流程（公文流转）见附件一：制度新建、修订审批流程图 1、启动阶段： 制度编制人研拟制度初稿并组织本单位相关人员研讨，报本单位一级主管审核后，转会办单位征求意见。 2、征求意见阶段： （1）会办单位制度联系人根据制度内容组织有关人员讨论后，及时向主办单位反馈意见。 （2）编制人根据反馈意见修改制度初稿，并形成征求意见汇总单。（见附件二：制度征求意见汇总单） 3、会审阶段： （1）主办单位组织召开制度会审会议，并记录会审过程。（见附件三：制度会审过程记录单） （2）编制人根据会审意见进行制度文本修改。 4、发布阶段： （1）编制人将会审修改后的制度文本报本单位一级主管审核、主管副总复审后，转企划处制度专责人。 （2）制度专责人将制度文本上报集团总裁室，同时总裁室向专业组征求意见。专业组反馈意见后编制人根据反馈意见进行沟通修改，形成制度终稿后转企划处制度专责人。 （3）制度专责人将制度终稿报企划处一级主管审核后，转总经理或经总经理授权的副总经理批准并发布信息平台。 第九条 修订制度审批流程（公文流转）见附件一：制度新建、修订审批流程图 1、启动阶段：制度编制人研拟制度初稿同时填写《制度修订条文对照表》，报本单位一级主管审核后，转会办单位征求意见。（见附件四：制度修订条文对照表） 2、征求意见阶段：同第八条第二款。 3、会审阶段：同第八条第三款。 4、发布阶段：同第八条第四款。但制度专责人在发布制度时须将《制度修订条文对照表》一同发布，同时将原制度废止。 第十条 废止制度审批流程（公文流转）见附件五：制度废止审批流程图 1、提出申请：制度编制人提出废止制度申请报本单位一级主管审核后，报主管副总审批。（见附件六：制度废止申请单） 2、废止作业： （1）制度专责人将待废止制度上报集团总裁室，