制度管理细则.docVIP

黑龙江建龙钢铁有限公司 制度编号：Y3023 制度页数：共13页 制度管理细则 编 制：制度管理师（卢 杰） 审 核：王亚平 批 准：张玉才 主办单位：企划处 发布日期：2009年12月30日 生效日期：2009年12月30日 第一章 总 则 第一条 目的 为规范制度的制订、修订、废止、培训、发布、执行及检核等管理，特制定本细则。 本细则依据集团总部《制度管理办法》相关规定而制定。 第二条 适用范围 适用于黑龙江建龙钢铁有限公司各类规章制度的管理。 第三条 制度的层级及定义 依据集团总部《制度管理办法》规定，本公司制度分为办法、细则、作业要点及电脑作业说明。 1、办法：依据规则制定，是对专业工作某方面、某环节具体作业项目的要求； 2、细则：承接集团总部规则、办法，是对专业工作某方面、某环节具体作业项目及方法的具体要求； 3、作业要点：根据公司管理需要而制订，为完成专业工作项目制订的详细作业方法、流程及要求； 4、电脑作业说明：依据特定需要制订的电脑作业细节及操作规范。 第四条 本公司制度按专业和使用的范围不同，分为以下十一类： 1、人事类：与人力资源管理有关的管理规定； 2、财务类：与会计、成本、财务管理及法务有关的管理规定； 3、工程类：与工程管理、工程投资及工程设计等有关的管理规定； 4、资材类：与材料的采购、请购、仓储等有关的管理规定； 5、营业类：与销售、产成品仓储及出口事务等有关的管理规定； 6、生产管理类：与设计、技术、过程管控、产品质量、设备管理、工安环保、能源管理等有关的管理规定； 7、信息化类：与系统开发、设计编程及IT基础设施建设、系统运维等有关的管理规定； 8、行政类：与行政管理、企业文化及档案管理、党群管理等有关的管理规定； 9、审计监察类：有关审计、监察及保卫等的管理规定。 10、共通类：与专案改善、自主管理等共通业务有关的管理规定； 11、其他类：未能纳入上述分类的管理规定。 第条 企划处为公司制度建设的，各为责任组织制度培训、考试及检核等订⑴ 起草部门组织内部讨论：制度起草部门责任人完成初稿后组织本单位内部相关人员进行讨论并完善； ⑵ 相关部门组织内部讨论：起草部门将制度征求意见稿发给相关部门征求意见，相关部门组织本单位内部相关人员进行讨论，并在一周内反馈意见到起草部门；同时，五大类制度（人事类、财务类、工程类、经营类、信息化类）起草部门须征求总部相关部门意见，确保与总部相关制度及后续规划保持一致。 ⑶ 组织相关部门进行讨论：起草部门在一周内组织相关部门进行联合讨论，企划处制度建设管理师参加，并在一周内将正式稿、《制度会审单》（附表2）及《制度执行岗位明细表》（见附表3）报送企划处审定。 2、修订的制度按以下方式组织讨论。 ⑴ 修订部分条款时，按新制订⑶要求组织讨论，并填写《制度修订条款对照审批表》（见附表4）； ⑵ 修订内容较多时，按新制订制度要求组织讨论。 第八条 制度的审核、签发与发布 1、制度的审核：制度经三个层面的讨论后由制度责任人通过公文系统将制度电子文稿报单位一级主管审核，确认后报企划处审定，并由企划处统一通过公文系统送集团总裁室（业务部门）审核； 2、制度的签发：经集团总裁室（业务部门）审核同意后，呈公司总经理或经总经理授权的副总经理核准签发； 3、制度的发布：签发后的制度由企划处在内网信息平台规章制度专栏发布。内网信息平台制度废止程序单在内网信息平台 第十条 厂（处）级单位因管理需求所制定的内部管理办法、规程、标准及作业文件的制（修）订、审核及发布按黑龙江建龙质量/环境/职业健康安全管理体系《文件管理程序》规定执行（详见附表6：文件控制职责权限）。 第三章 制度的检核 第十一条 制度的检核是指制度制订部门在制度发布实施后，对制度执行情况的跟踪检核。 第十二条 制度颁布一个月内，制度责任单位负责按照《制度执行岗位明细表》进行制度的培训，培训时要求有《制度培训签到单》（见附） 第十八条 本细则自发布之日起实施。 第十九条 附件 附流程1：制度制（修）订流程 附表1：制度讨论记录 附表2：制度会审单 附表3：制度执行岗位明细表 附表4：制度修订条款对照审批表 附表5：制度废止程序单附表1： 制度讨论记录 起草部门 制度 名称 讨论 方式 □内部讨论 □部门讨论 组织部门 参加人员 讨论意见 序号 发言人 提出意见 结果 讨论结论 记录人 时 间 附表2： 制度会审 一、制度名称