制度管理细则（试行）.docVIP

北京华夏建龙矿业科技有限公司 制度编码： 制度页数：共页 制度 编 制 ： 审 核 ： 核 准 主办单位： 发布日期：年月日 生效日期：年日 第一条 目的 为推进北京华夏建龙矿业科技有限公司（以下简称华夏建龙）制度管理规则化、流程化和标准化，特根据北京建龙重工集团有限公司《制度 第二条 适用范围 本细则适用华夏建龙制定的所有制度制订、实施、检核、修订、废止的管理。制度包括： 1、根据集团总部出台的规则或特定工作需要制定的制度办法； 2、 第三条 责任单位、主管部门及人员设置 根据集团《制度 1、总经理室为制度主管部门，并为共通类、信息化类等制度责任单位； 2、人事行政部为人事类、行政类制度责任单位； 3、财务管理部为财务类制度责任单位； 4、工程管理部为工程类制度责任单位； 5、供销部为资材类、营业类制度责任单位； 6、生产技术部、安全环保部为生产管理类相关制度责任单位； 7、勘查部为勘查相关制度责任单位； 8、子公司制度主管处室为子公司制度主管部门，其专业处室为相关制度责任单位； 9、制度实施所涉及单位均为制度执行单位； 10、制度主管部门设置制度主管负责人，责任单位设置制度管理负责人。 第四条 职责规定 1、制度主管部门职责：负责集团《制度管理办法》落实及相关细则的制定实施，负责组织、协助责任单位制定相关专业制度工作，负责制度呈报集团总部审核、报批、督办及组织承接集团相关规则、办法等管理工作，负责制度培训、执行情况的监督、检核、联合评估工作。 2、制度责任单位职责：负责本专业制度草案的编（修）订、废止等相关工作，负责本专业制度的培训、落实及执行情况监督、检核工作，参与制度联合评估及制度年度评审工作。 3、制度执行单位职责：负责对制度征求意见进行反馈，负责对执行岗位进行制度培训及执行落实工作，参与制度联合评估和制度年度评审工作。 第二章 制度制（修）订、审批发布、废止管理 第五条 制度制订及修订 1、 2、制度正文一般要求 （1）总则：包括目的、引用依据、相关定义、适用范围、职责界定等； （2）实施过程：包括具体规定、实施办法和步骤等（主要以流程图体现）； （3）附则：包括辅助说明事项等。 制度草案布局要整体架构完整、章节条款划分合理，内容要求概念准确、事项清晰、流程规范，执行范围岗位责任明确。 3、责任单位起草制度后，要组织专业人员研讨，征求重工集团及华夏建龙相关部门意见修改确定上报审批定稿。 第六条 制度审批权限及流程 1、审批权限划分  审批权限 适用范围 研拟 审核 核决 发布 华夏建龙 部门主管、主管副总 总经理室、集团总裁室 制订—总经理 总经理室 修订—总裁室 华夏建龙子公司 子公司专业处室、专业副总 子公司制度主管处室、华夏建龙专业部门 子公司总经理 子公司制度主管处室 2、制度审批流程 （1）华夏建龙制度编制、修订及废止审批流程（见附件1）； （2）华夏建龙子公司制度编制、修订及废止审批流程（见附件2）； （3）制度发布时原制度应直接在信息平台废止； （4）制度审批上报必须附《执行岗位明细表》（见附件3）。 3、各子公司内部制度制（修）订、废止等具体工作参照本细则自行管理（子公司须明确其制度主管处室）。 第三章 制度培训、执行检核 第十条 制度培训 1、制度责任单位须在本专业制度发布一月内安排培训，就制度关键管控点、关键环节和重点流程编制试题（依据培训管理相关制度执行），组织考试评估，填写《责任单位制度培训记录单》（见附件4），在评估后三日内报制度主管部门备案；执行单位必须配合责任单位组织人员参加制度培训。 2、总经理室不定期对制度责任单位培训情况进行核查。 第十一条 制度执行 总经理室每年11月份组织责任单位、执行单位对制度执行情况进行一次总体评估，并不定期对下发的制度执行情况进行检查。 第十二条 根据制度评估情况，由总经理室组织相关专业部门对存在问题进行梳理，制定改进对策及制度管理推进计划。 第十三条 各子公司内部进行的制度培训、执行检核工作参照上述规定安排。 第四章 附 则 第十三条 本细则由总经理室解释。 第十四条 本细则经总经理批准，自发布之日起开始实施。 附件1： 华夏建龙制度编制、修订及废止审批流程 编号： 附件2： 华夏建龙子公司制度编制、修订及废止审批流程 编号： 附件3： 《制度执行岗位明细表》 编号： 制度名称 责任单位 发布日期 序号 执行单位 制度需贯彻层级、岗位 主管序列 专业序列 基层序列（落实到班、组） 一级