信用社内控与案防制度执行年活动小结.docVIP

信用社内控与案防制度执行年活动小结xx农村信用社牢固固树立科学发展观，以十七大大精神为指针，以省联社“11235”战略为契机；以支支持“三农”为己任，以加强强内部管理，防范和化解金融融风险为重点；以发展业务，，提高经济效益为目标；以提提高员工素质、转变工作作风风为动力，按照甘肃省银监局局“银行业内控和案防制度执执行年”活动及甘肃省农村信信用社开展内控和案防制度执执行年活动实施方案总体要求求，积极创造高效廉洁的服务务环境；健康向上的人文环境境；依法经营的法制环境。将将内控制度建设和案件专项治治理做为工作的重中之重来抓抓，深入贯彻落实“靠改革求求发展，向管理要效益”的经经营 “管理缺位位，工作越位，职责不到位””是前些年困扰xx信用联社社稳健发展的最大顽疾。XXX年3月份新一届联社领导班班子认真为xx发展把脉，提提出了新的战略思想：建立一一个好班子，带出一支好队伍伍，推行一个好思路，塑造一一个好形象，争创一流好效益益。把制度建设做为开展好一一切工作的有效约束机制、基基础产业和宝贵资源，力求在在内容与形式上追求大的创新新和突破。从联社机关到基层层网点，从领导班子到一线员员工，牢固树立“不管不理，，不见效益”的思想，围绕““先治乱、后规范、再上台阶阶”的三步走战略。大刀阔斧斧地引经据典，整章建制，强强化内控，出台了一系列 一、强化组织，重建机制。。联社党委高度重视领导班子子和党员干部队伍建设，以““科学执政、民主执政、依法法执政”为中心环节，主抓四四个方面的建设。一是抓党组组建设。按照规定，组建了联联社党委、纪委，建立机关、、县区、城区3个党支部，制制定下发党委（支部）、纪委委工作条例、党委书记职责、、纪委书记职责，党员行为准准则和权利义务规定，进一步步规范了党员的管理，突出党党员干部在团队建设中的核心心作用和模范作用，以党建工工作统领全局。二是抓议事日日程建设。按照《农村信用社社章程》规定，建立了社员代代表大会、理事会、监事会，，聘任经营层，制定了议事规规则和长 二、主抓抓龙头，建设队伍。一是抓好好“高管”队伍建设。基础不不牢，地动山摇。联社特别重重视对中层管理人员的教育和和监督。每年组织部门经理和和信用社主任做一次述职报告告，从贯彻执行法律法规、工工作作风、工作成绩、生活作作风等方面述职，根据“德、、能、勤、绩、廉”五个方面面，公开、公平测评，先后对对后进管理人员开展戒勉谈话话11人（次）。二是深入开开展科学发展观活动。围绕““党员干部受教育、科学发展展上水平、人民群众得实惠””的总体要求，两级班子严以以律己，谈问题、查“五风””、找原因、定措施。着力把把握发展规律、破解发展难题题。广泛征求意见，深入调查 三、整章建制，，强化管理。首先，把完善规规章制度做为开展工作的利器器。针对内部管理薄弱的实际际，从整章建制、规范管理入入手，制定和完善了《xx信信用联社员工管理办法》、《《xx信用联社财务管理办法法》、《xx信用联社贷款管管理办法》、《xx信用联社社文明优质服务管理办法》等等46个办法，使每一个环节节均置于严密的监督之下。建建立每日快讯、每周快报、每每月主任例会制，及时通报业业务经营、内部管理、案件及及风险防范等方面的难点、热热点问题。第三，正确引导、、强化指导。根据机关工作特特点，制定了《机关工作人员员行为守则》、《来人接访登登记制度》、《员工65人（（次），处罚90多人（次）），下发通报37个。第五，，推行“责任连坐制”。根据据违规事实，按照第一责任、、主要责任、辅助责任，倒查 四、完善内控，严防风险。不不断完善监督体系，按照“学学习制度、遵守制度、贯彻制制度、维护制度”的工作思路路，围绕“两个调整”，即调调整“高管”人员，调整“高高危”岗位；实施“三个监督督”，即：监督法人、监督风风险、监督内控。更新监管理理念，把管钱、管经营向管物物、管人、管机制等方面逐步步延伸，丰富了稽核检查工作作的内涵。实行“分片包社””，严格落实“谁包片、谁监监督、谁负责”的稽核新机制制，坚持常规检查与序时检查查相结合，专项检查与综合检检查相结合，稽核触角纵向到到边，横向到底，做到事前有有计划、事中有措施、事后有有结论。严格落实 “四项项”制度。先后对离岗和交流流岗位的28名部门经理、信信用社主任、分社负责人和333名员工进行离任审计，有有效防止各类经济案件的发生生。同时严格按照《财务管理理实施办法》等，对业务招待待费、会议费、邮电费、钞币币运送费等费用开支的额度、、审批程序、列支渠道和后续续环节进行监督检查，尤其是是XX年末一级法人后，联社社将所有费用上收，建立大、、小额费用审批委员会制，坚坚决杜绝任何人胡支乱用。严严格落实“八项制度”规定，，对全辖员工的就业现状、经经济条件、社会关系等逐个排排查，确定重点，调整岗位，，及早防范，即保护