绵阳科技城发展投资（集团）有限公司15年第二期短期融资券法律意见书.docxVIP

绵阳科技城发展投资（集团）有限公司 2015年度第二期短期融资券法律意见书绵阳科技城发展投资（集团）有限公司2015年度第二期短期融资券法 律 意 见 书中国四川省绵阳市临园路东段54号临园商务大厦10楼电话：（0816）2225552传真：（0816）2236625网址：四川道融民舟律师事务所 绵阳科技城发展投资（集团）有限公司 2015年度第二期短期融资券法律意见书绵阳科技城发展投资（集团）有限公司2015年度第二期短期融资券法律意见书致：绵阳科技城发展投资（集团）有限公司四川道融民舟律师事务所（以下简称“本所”）是具有中华人民共和国（以下简称“中国”）法律执业资格的律师事务所。本所受绵阳科技城发展投资（集团）有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）委托，就发行人本次发行2015年度第二期短期融资券（以下简称“本期发行”）担任发行人的特聘专项法律顾问，并根据发行人的授权为发行人本次发行出具法律意见书。本所律师声明：1、本所依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（以下简称《管理办法》）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》（以下简称“《注册规则》”）、中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》（以下简称《业务指引》）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》（以下简称《中介服务规则》）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》（以下简称“《募集说明书指引》”以及其他相关的法律、法规和规范性文件的相关规定，按照交易商协会规则指引以及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见书。2、本所律师依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和规则指引发表法律意见；本所律师承诺已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责精神和诚实信用原则，对发行人本期发行的合法合规性进行了充分的尽职调查，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。3、本所同意将本法律意见书作为发行人本期发行短期融资券的必备文件，随同其他材料向中国银行间市场交易商协会进行备案；愿意作为公开披露文件，并承担相应的法律责任。4、发行人保证已经提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或者口头陈述，且保证所提供材料的真实、完整、准确、无重大遗漏及误导性陈述，所提供的复印件与原件一致。四川道融民舟律师事务所 绵阳科技城发展投资（集团）有限公司 2015年度第二期短期融资券法律意见书5、在本所进行合理核查的基础上，对于对出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，或者基于本所无法做出核查及判断的重要事实，本所依赖政府有关部门、公司或者其他有关机构出具的证明文件或专业意见做出判断。6、本所仅就与本期发行有关的法律问题发表意见，并不对有关审计、信用评级等发表评论。本所在法律意见书中对有关会计报表、审计报告和信用评级报告中某些数据和结论的引述，不表明本所对这些数据、结论的真实性和准确性做出任何明示或暗示的保证。7、本所同意发行人部分或全部在本期发行的《募集说明书》中引用本法律意见书的有关内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。8、本法律意见书仅供发行人为本期发行短期融资券之目的使用，不得用作任何其他目的。基于以上前提，本所对本期发行的合法性及重大法律问题发表意见如下：一、关于本期短期融资券发行的发行主体（一）发行人具有法人资格经核查，发行人持有绵阳市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，注册号为510708000001914，注册资本为人民币70,069.1087万元，公司性质为有限责任公司（国有独资），住所地为绵阳科教创业园区，法定代表人为蒋代明。发行人持有四川省绵阳质量技术监督局核发的《组织机构代码证》，证号0，有效期为2016年06月06日止。（二）发行人为非金融企业经核查，发行人经营范围为：对高新技术产业、工业、商业、房地产业、生物工程、医药、医药器械、计算机软件及网络技术的投资，辖区土地综合开发，城市基础设施建设，计算机软、硬件的设计、开发、销售，建筑材料、电子产品、通讯器材（不含无线电发射设备）、化工产品（易燃易爆品除外）的销售。发行人经营范围不含金融业务。（三）经核查，发行人已是交易商协会会员。经本所律师查询交易商协会网站（），发行人为交易商协会会员。（四）发行人的历史沿革2001年6月22日，发行人前身绵阳科教创新投资有限责任公司，经《绵阳四川道融民舟律师事务所 绵阳科技城发展投资（集团）有限公司 2015年度第二