内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司公开转让说明书.pdf

内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司 公开转让说明书 主办券商 西部证券股份有限公司 二零一六年三月 声 明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书 中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公 司”）对公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价 值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变 化引致的投资风险，由投资者自行承担。 内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司 I 内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司公开转让说明书 重大事项提示 公司在生产经营过程中，由于所处行业和自身业务特点，特别提醒投资者注 意下列重大事项： 一、实际控制人不当控制风险 张江波持有公司 66.71%的股份，为公司的控股股东。张江波通过嘉宝仕咨 询间接持有公司15%的股份，自公司成立以来历任公司执行董事、董事长，对公 司的经营决策和未来发展具有主导地位，能够实际支配公司行为，为公司的实际 控制人。虽然本公司已建立起一整套公司治理制度，但本公司实际控制人仍可利 用其控制地位，通过行使表决权对本公司的经营、人事、财务等实施不当控制， 可能会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。 二、盈利能力较低的风险 公司2015 年 1-8 月、2014 年度、2013 年度毛利率分别为4.84% 、3.70%、 4.73% 。由于公司为农药原药生产厂商，销售模式为：“原药生产厂商”— “农药 厂商”，没有直接面向消费的产品，利润基本上都落在了中间环节。另外，近两 年甲维盐市场竞争激烈也导致公司存在盈利能力较低的风险。 三、产品结构单一风险 公司自成立以来一直致力于农药原药的生产，目前产品为甲维盐。报告期内， 甲维盐销售收入占公司主营收入的100.00%。农药产品经过长期使用后，农作物 有可能会产生抗性，进而影响药效，加之新的更为高效的农药产品的出现，也会 对原有的农药产品产生替代效应，影响原有农药产品的使用需求。虽然公司通过 不断优化生产工艺来降低生产成本、提高产品质量，但是产品结构单一降低了本 公司抵御市场风险的能力，若市场出现对本公司不利的情形，公司的经营能力将 受到一定影响。 四、对前五大供应商依赖的风险 公司产品的原材料为阿维菌素。报告期内，公司前五大供应商占全部采购的 比例分别为91.90%、94.83%、95.28% 。公司存在原材料采购相对集中的风险。 尤其，公司对齐鲁制药（内蒙古）有限公司的原材料采购占比在75%左右，对齐 鲁制药（内蒙古）有限公司的原材料供应具有重大依赖。 内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司 II 内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司公开转让说明书 目录 声 明 I 重大事项提示 II 一、实际控制人不当控制风险 II 二、盈利能力较低的风险 II 三、产品结构单一风险 II 四、对前五大供应商依赖的风险 II 目录 III 释义VII 第一节 基本情况 9 一、公司基本情况 9 二、股票挂牌情况 10 （一）股票挂牌基本情况 10 （二）股东所持股票的限售安排及股东对所持股票自愿锁定的承诺 1