安徽铜都铜业股份有限公司董事会关于召开相关股东会议的第二次提示公告.pdfVIP

证券简称：铜都铜业 证券代码： 公告编号： － 000630 2005 039 安徽铜都铜业股份有限公司董事会 关于召开相关股东会议的第二次提示公告 本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司于2005年9月 13日、9月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海 证券报》和 《证券日报》及巨潮资讯网上分别刊登了 《安徽铜都铜业股份有限公司董 事会关于召开相关股东会议的通知》、《安徽铜都铜业股份有限公司董事会关于召开相 关股东会议的第一次提示公告》。根据中国证监会 《上市公司股权分置改革管理办法》 及 《上市公司股权分置改革业务操作指引》的有关要求，安徽铜都铜业股份有限公司 （以下简称公司）董事会现发布关于召开相关股东会议的第二次提示公告。 一、召开会议基本情况 公司董事会根据公司三家非流通股股的书面委托和要求，就其提出的股权分置 改革方案提交相关股东会议审议。 1、相关股东会议召开时间 现场会议召开时间为：2005年 10月20日下午14：00。 网络投票时间为：2005年 10月 14日—10月20日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年 10月 14日至2005年 10月20日每交易日上午9：30－11：30，下午 13：00－15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年 10月 14日9： 30至2005年 10月20日15：00期间的任意时间。 2、相关股东会议股权登记日：2005年9月29日 （星期四） 3、现场会议召开地点：安徽省铜陵市铜都国际大酒店四楼会议室 1 4、召集人：公司董事会 5、会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平 台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票（征 集投票权，下同）和网络投票中的一种表决方式。 7、提示公告 相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示公告，提示公告时 间分别为2005年9月30日、10月 14日。 8、会议出席对象 （1）凡2005年9月29日(星期四)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司股东 （含当日由于债券转股而持有公司股份的股 东）均有权以本通知公布的方式出席本次相关股东会议及参加表决；不能亲自出席相 关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席 （被授权人不必为本公司股东），或 在网络投票时间内参加网络投票。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 9、公司股票、可转债 （下称 “相关证券”）停牌、复牌、转股事宜 （1）本公司董事会已申请相关证券自9月 13日起停牌，并已于9月23日复牌， 此段时间为股东沟通时期； （2）本公司董事会于2005年9月22日公告了非流通股股东与流通股股东沟通 协商情况暨调整后的股权分置改革方案，并已申请公司相关证券于9月23日复牌； （3）本公司董事会已申请于相关股东会议股权登记日(2005年9月29日)的次一 交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。若公司本次股改方案经本次相 关股东会议审议通过，则公司相关证券于支付对价股份上市日复牌；若改革方案未获 相关股东会议表决通过的，公司董事会将申请相关证券于相关股东会议决议公告日次 日复牌； （4）在公司方案实施股权登记日当日及之前，铜都可转债持有人可在深圳证券 交易所正常交易日(无论公司可转债是否停牌)按转股的程序申请转股。 二、会议审议事项 2