漳泽电力：关于召开2009年度股东大会的提示性公告 2010-05-14.pdfVIP

证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2010 临－012 山西漳泽电力股份有限公司 关于召开2009年度股东大会的提示性公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山西漳泽电力股份有限公司已于4月21 日在《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（）上 刊登了《关于召开2009年度股东大会的通知》（公告编号：2010 临—010 ）。本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式， 现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议基本情况 1、召集人：公司董事会 2 、本次股东大会会议召开经公司五届二十三次董事会会 议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 3、本次会议召开日期和时间： （1 ）现场会议召开时间：2010年5月20 日（周四）上午 10:00—11:30 （2 ）网络投票时间为： 2010年5月19 日－2010年5月20 1 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2010 年5 月20 日上午9:30 －11:30 ，下午13:00 － 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2010年5月19 日15:00 至2010 年5月20 日15:00 期间的任 意时间。 4 、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投 票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 5、出席对象： （1 ）截止2010年5月14 日下午交易结束后在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权 以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲 自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必 为公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。 （2 ）本公司董事、监事及高级管理人员。 （3 ）本公司聘请的律师。 6、现场会议地点：公司十楼会议室（山西省太原市五一 路197号） 7、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络投 2 票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果 为准。 二、会议审议事项 （一） 议案名称 序号 议案内容 议案一 《审议2009年度董事会工作报告》 议案二 《审议2009年度监事会工作报告》 议案三 《审议2009年度财务决算报告》 议案四 《审议2009年度利润分配的议案》 议案五 《审议2010年度日常关联交易的议案》 议案六 《审议续聘会计师事务所的议案》 《审议与中国电力投资集团公司开展票据业 议案七 务的议案》 《审议与中电投财务有限公司办理存款、贷款 议案八 业务的议案》 议案九 《审议推选第六届董事会成员的议案》 议项1 董事贾 斌 议项2 董事常代有 议项3 董事谷大可 议项4 董事刘明胜 议项5 董事王振京 议项6 董事韩志伟