ZHG-IT-BF-001-2013中化股份应用系统建设管理办法.docxVIP

中国中化股份有限公司质量管理体系文件文件编号ZHG-IT-BF-001-2013《中化股份应用系统建设管理办法》发布日期2013年3月15日文件类型规章制度中化股份应用系统建设管理办法目 录总则机构与职责应用系统建设项目立项应用系统建设项目实施应用系统建设项目验收附则总 则为规范和加强中国中化股份有限公司（以下简称中化股份或公司）应用系统的建设，完善系统建设工作的规划、实施、运营和评价机制，提高项目建设规范化、科学化水平，特制定本办法。本办法适用于中化股份及其全资子公司。中化股份控股子公司（不含上市公司）应通过其公司章程或董事会决议等适当方式确认执行本办法，或依据本办法制定相应的管理办法。中化股份控股的上市公司参照本办法按照其章程办法的程序制定相应的管理办法。中化股份的参股公司可参照本办法执行。第二章 机构与职责应用系统按使用范围可分为通用系统和专业系统两大类。通用系统包括但不限于ERP系统、商务智能系统、企业门户系统、OA（办公自动化）系统、HR（人力资源）系统等通用的企业管理信息系统。专业系统指满足特殊专业应用需求的信息系统，包括但不限于石油勘探开发、金融业务、船运车运、物业酒店等业务专用信息系统。各应用系统应有专门的业务单位或管理部门作为系统所有者。公司信息技术部（以下简称信息技术部）负责全集团通用系统的规划、选型、建设及维护，对专业系统的建设进行指导和审核。各单位信息化建设责任部门负责本单位专业系统的规划、选型、建设，并在信息技术部统一指导和管理下承担通用系统的建设工作。各应用系统的所有者单位或管理部门负责相关应用系统业务规则的制定、应用系统的管理，保证系统数据的正确性。第三章 应用系统建设项目立项应用系统建设应由业务单位提出需求，由信息化建设责任部门进行立项，立项报告由信息技术部审批。立项报告内容包括项目目标、项目范围、项目计划、责任人或部门、项目ROI分析以及初步的技术方案等内容。应用系统建设必须在公司整体信息化规划指引下进行，优先考虑使用已有系统平台满足业务需求。特殊情况需引入新系统平台的，须经信息技术部审核批准。各单位在制订年度的规划和计划时，需要同步考虑信息化应用系统建设工作计划，按照公司预算管理要求完成预算编制并经相关部门的审核。第四章 应用系统建设项目实施项目立项完成后，若涉及到外部服务采购，项目组须按照《中化股份信息化预算及资产采购管理办法》完成供应商选择及合同签署。项目正式开始前，须成立由项目所有者单位及实施方共同组成项目实施小组，制定合理的项目组织结构、项目实施主计划、项目职责划分并形成《项目工作说明书》，报信息技术部备案。项目需设立领导小组或决策人，负责对项目目标、范围、计划及项目过程中其他重大事项进行决策。项目需设立项目经理，负责项目的执行，保证项目目标的实现。项目主计划应包括项目准备、需求调研、方案设计、开发实施、测试、上线准备及试运行等阶段，部分需购置软硬件的项目还应制订软硬件采购计划。项目完成方案设计后须报信息技术部进行方案评审（立项批复中明确无需评审的项目除外），原则上项目需在方案完成评审后才能进行配置开发，项目组应按照评审后的项目方案进行系统实施工作。项目组应根据主计划滚动制定双周详细工作计划，明确每项工作任务的责任人及完成时限。项目组须定期召开项目例会，检查项目实施进度状况，及时找出实际进度与计划的偏差，通过对偏差产生的原因及影响进度目标程度的分析，及时采取措施保证进度计划目标的实现。项目组须根据信息技术部的要求上周项目周报或月报。项目实施过程中若发生需求、范围、计划的变更，需填报项目变更请求，经项目经理或领导小组审核通过后执行。应用系统的建设开发须遵循以下原则：通用系统必须遵循该系统管理单位制定的技术规范，按照统一的技术标准进行配置或开发。如果是新系统的建设，在当前项目中定义相关的技术标准。基础数据的编码管理规范，必须按照集团相关职能部门的规定进行。项目开发完成后应进行相关的测试工作并提交测试报告，包括单元测试、集成测试、压力测试及用户接收测试。在已有系统上实施的项目还须进行回归测试。用户接受测试由用户部门按照项目计划组织测试，单元测试、集成测试、压力测试由项目组按照项目计划组织完成。回归测试由项目组负责组织，系统运维责任部门协助，相关用户单位负责执行测试并确认测试结果。项目组搭建系统培训环境，为项目中各参与方（包括内部技术人员、运维人员、系统管理人员、关键用户、最终用户等）提供培训，达到相关用户可熟练使用系统的目标。项目组完成各项开发及测试工作后，方可进行生产系统的切换工作。对统一管理的通用系统，上线切换方案和步骤必须由相关的技术管理部门审核同意。在完成生产系统的各项数据准备工作后，项目组提交上线申请报告，经项目领导小组审核同意后，由业务单位正式发出上线通知。在上线支持阶段