太原刚玉：2011年年度报告.pdfVIP

太原双塔刚玉股份有限公司 二○一一年年度报告 （000795 ） 二○一二年三月 目 录 第一节 公司基本情况简介 ······························2 第二节 会计数据和业务数据摘要 ························4 第三节 股本变动及股东情况 ····························7 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ············11 第五节 公司治理结构 ··································18 第六节 股东大会情况简介 ······························30 第七节 董事会报告 ····································32 第八节 监事会报告 ····································42 第九节 重要事项 ······································45 第十节 财务报告 ······································48 第十一节 备查文件目录 ·································49 太原双塔刚玉股份有限公司 2011 年年度报告 重要提示： 1. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2. 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、 准确性和完整性无法保证或存在异议。 3. 除独立董事王宝英先生因身体原因委托独立董事蒋岳祥先生代 为出席外，其他董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 4. 山东汇德会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 5. 公司董事长杜建奎先生、总经理樊熊飞先生、财务总监方建武 先生及财务管理部经理谢春英女士声明：保证本年度报告中的财务