金鸿控股集团股份有限公司18年第一期超短期融资券法律意见书(更新).pdfVIP

北京嘉润律师事务所 关于金鸿控股集团股份有限公司 发行 2018 年度第一期超短期融资券之法律意见书 致：金鸿控股集团股份有限公司 北京嘉润律师事务所（以下简称“本所”）接受金鸿控股集团股份有限公司 （以下简称“发行人”或“公司”）的委托，就发行人发行“金鸿控股集团股份 有限公司 2018 年度第一期超短期融资券”（以下简称“超短期融资券”）所涉 及的有关法律事项，出具本法律意见书。 本所律师对本法律意见书的出具特作如下声明： 1、本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国中国人民 银行法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债 券市场非金融企业超短期融资券业务规程（试行）》、《银行间债券市场非金融 企业债务融资工具募集说明书指引》、 《银行间债券市场非金融企业债务融资工 具中介服务规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》 等有关法律、法规及中国银行间市场交易商协会制定的规范性文件，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 2、本所律师承诺已依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我 国现行法律、法规和规则指引发表法律意见；已严格履行法定职责，遵循勤勉尽 责和诚实信用原则，对本期发行的合法合规性进行了充分的尽职调查，保证法律 意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 3、在本法律意见书中，本所律师仅就本期发行所涉及的有关法律问题发表 意见，并不对有关会计、审计、信用评级和偿债能力等非法律专业事项发表意见。 本法律意见书中如涉及会计、审计、信用评级和偿债能力等内容，均为对发行人 制作之发行文件及有关中介机构出具之专业报告中列载之数据、结论的严格引 述。该等引用并不意味着本所对该等数据、结论等内容的真实性、准确性作出任 何明示或默示的保证，且对于该等内容本所律师并不具备查验和作出判断的合法 资格。 4、发行人已向本所律师保证，发行人已向本所律师提供了出具本法律意见 书所必需的全部有关事实和文件资料，且一切足以影响本法律意见书的事实和文 件资料均已向本所披露，其所提供的全部文件资料以及所作的陈述和说明是完 整、真实、准确和有效的，不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处及误导性陈述， 其所提供的复印件与原件具有一致性；对于出具本法律意见书至关重要而又无法 得到独立证据支持的事实，本所依赖于有关政府部门、发行人及其他有关单位或 有关人士出具或提供的书面说明、证明文件、证言、声明和承诺或文件的复印件 以及发行人公开披露的信息。本所律师对以上无其他证据可供佐证的书面说明、 证明文件、证言、声明和承诺等视为真实无误。 5、本法律意见书仅供发行人本期超短期融资券发行之目的使用，不得用作 任何其他用途。本所律师同意将法律意见书作为本期发行注册或备案必备的法律 文件，随同其他材料一同报送；愿意作为公开披露文件，并承担相应的法律责任。  100004中国北京市建国门外大街22号赛特大厦601室   Rm.601,ScitechTower,No.22, JianguomenwaiAvenue,Beijing100004,P.R.China Tel.: