海外监管公告2017独立董事述职报告-hkexnews.pdf

2017 13.10B () 2 0 1 7 • • 谷 东方电气股份有限公司 2017年度独立董事述职报告 作为东方电气股份有限公司独立董事，我们遵照《公司法》、《关于在上市公司建 立独立董事的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》的规定，参照《上市公司独 立董事履职指引》等要求，认真履行职责，积极发挥作为独立董事的独立作用，围绕 维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益勤勉开展工作。现将我们 在2017年度任期内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 陈章武、谷大可、徐海和为公司第八届董事会独立董事。 陈章武，1946年11月生,自2015年6月28日起任本公司独立非执行董事，清华大 学经济学教授,管理经济学主讲教师。毕业于清华大学工程物理系工程物理专业，并获 清华大学工程物理系加速器物理专业工学硕士。历任清华大学工程物理系系党委委员、 团委书记，清华大学现代应用物理系党委副书记，清华大学经济管理学院副院长、党 委副书记、书记，清华大学校党委委员等职务。 谷大可，1954年3月生,自2015年6月28日起任本公司独立非执行董事，大学本科 学历,教授级高级工程师。曾任天津蓟县发电厂锅炉专业负责人、生产准备处负责人、 副总工程师兼检修处处长；天津盘山发电厂总工程师、副厂长、厂长；北京国华电力 有限责任公司总工程师、副总经理；中电国华电力股份有限责任公司副总裁；中国电 力国际有限公司党组成员、副总经理、总工程师；中国电力国际发展有限公司副总裁； 中电投集团华北分公司党组副书记、副总经理、山西漳泽电力股份有限公司总经理； 中电投集团发电运营部主任；中国电力国际发展有限公司执行董事、总裁兼任中国电 力国际有限公司总经理、党组副书记等职务。 徐海和，1955年2月出生，自2015年6月28 日起任本公司独立非执行董事，工 商管理硕士,高级会计师。历任中国电子物资总公司财务管理处副处长、财务管理处处 长，总经理助理兼财务处处长、审计处处长，副总经理、党组成员，总经理（法定代 表人）、党组书记；中国电子信息产业集团公司财务部总经理、财务部主任，兼中国电 子财务有限责任公司董事、董事长（法定代表人），中国电子信息产业集团有限公司总 经济师、职工董事。 陈章武、谷大可、徐海和三人均未持有本公司股份，与本公司的其他董事、监事 及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中 规定的不得担任公司独立董事的情形。 二、独立董事年度履职概况 2017年，我们通过现场会谈沟通和电话会谈沟通等方式积极履行独董职责，公司 为我们行使职权提供了必要的工作条件并给予了大力的配合。我们对董事会的议案进 行了审慎、细致的审议，并投出赞成票，未有反对和弃权的情况。 1、出席董事会的情况：公司现有3名独立董事，达到了公司现有全体董事总人数 8名的三分之一，符合上市公司建立独立董事制度的要求。2017年度，公司共召开董 事会10次（参会情况见下表），公司独立董事均能按照《公司章程》、《董事会议事规 则》及《独立董事工作条例》的规定和出席董事会会议，认真审议议案，并以严谨的 态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的 利益。本年度独立董事对提交董事会的全部议案均进行了审议，没有反对票、弃权票 的情况。 本年应参 董事 亲自出 委托出席 缺席 是否连续两