科华恒盛：独 立董事2010年度述职报告.pptVIP

* 、 、 、 、 厦门科华恒盛股份有限公司 独立董事 2010 年度述职报告 作为厦门科华恒盛股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，2010 年度， 本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所中小企业板块 上市公司董事行为指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法 律法规及《公司章程》《厦门科华恒盛股份有限公司独立董事工作规则》的要求， 勤勉尽责，忠实地履行独立董事的各项职责，积极出席董事和股东会议，认真审 阅董事会各项会议议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤 其是社会公众股股东的合法权益。 现将 2010 年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如 下： 一、出席公司会议及投票情况 2010 年度，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会和股东 大会，认真审阅会议议案及相关资料，积极参与各项议题的讨论并提出合理化建 议，为董事会的正确、科学决策发挥作用，履行独立董事职责和义务，具体情况 如下： （一）2010 年度公司共召开了 5 次股东大会，分别为 2009 年年度股东大会、 2010 年第一次临时股东大会、2010 年第二次临时股东大会、2010 年第三次临时 股东大会、2010 年第四次临时股东大会。本人均亲自出席上述股东会议。 （二）2010 年度公司共召开 11 次董事会会议，本人均亲自出席所有会议。 本人认真审议董事会各项议案，根据审议结果投票。对各次董事会会议审议的相 关议案均投了赞成票。, （三）公司 2010 年度董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营 决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，不存在损害公司及全体 股东，特别是中小股东利益的情形，因此 2010 年度本人对公司董事会各项议案 及公司其他事项没有提出异议。 1 二、发表独立意见的情况 报告期内对董事会的议案本人发表独立意见 11 次。 （一）2010 年 3 月 29 日对公司 2009 年度对公司关联方资金占用及对外担 保情况发表如下独立意见： 1、报告期内，公司控股股东及其他关联方占用资金情况 报告期末，公司与控股股东及其他关联方并未发生资金往来情况，不存在公 司控股股东及其他关联方占用资金的情况。 2、公司对外担保情况的说明 （1）公司为控股子公司的担保 经公司于 2009 年 4 月 1 日召开的董事会审议通过,《关于 2009 年度为自身 及子公司提供融资担保的议案》并于第一次临时股东大会审议通过该议案。审议 决定，为下属子公司漳州科华技术有限责任公司和漳州科华电子设备有限公司提 供各总额在 9,000 万和 2,000 万人民币的银行融资担保。 2009 年度公司为控股子公司漳州科华技术有限责任公司提供 1,500 万元的 最高额担保，截目报告期末尚处保证期间的担保情况如下： 担保的控股子 公司 漳州科华技术 有限责任公司 担保的金额 （元） 4,935,585.92 担保债务的金融机 构 兴业银行股份有限 公司漳州分行 担保的期限 2009.06-2010.06 担保类型 连带责 任保证 （2）公司对外担保情况 截至报告期末，公司除对上述控股子公司提供对外担保外无其他担保。 3、独立意见 公司已根据有关法律法规，建立了《融资与对外担保管理制度》。公司按照 《公司章程》、《融资与对外担保管理制度》规定的对外担保审批权限，对对外 担保事项履行了必要的审议程序。公司严格控制对外担保，截至报告期末，除为 子公司提供担保外，没有对外提供其他担保。公司对子公司的担保余额均未逾期， 也没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担风险。公司不存在为股 东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人 提供担保的情况。 2 （二）2010 年 3 月 29 日对公司《公司 2009 年度内部控制自我评价报告》 发表如下独立意见： 经核查，我们认为：目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系， 各项内部控制制度符合《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》 等相关法律法规和规章制度的要求，且能够有效执行，保证公司的规范运作。《厦 门科华恒盛股份有限公司 2009 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映 了公司内部控制制度的建设及运行情况。 （三）2010 年 3 月 29 日对公司《关于聘请天健正信会计师事务所有限公司 担任公司 2010 年度财务报表审计机构的议案》