2018年度海盐汇通智能家居股份有限公司公开转让说明书（申报稿）.pdf

海盐汇通智能家居股份有限公司 公开转让说明书 海盐汇通智能家居股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 二零一八年四月 海盐汇通智能家居股份有限公司 公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股 份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其 对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 海盐汇通智能家居股份有限公司 公开转让说明书 风险揭示及重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项： 一、技术及人才流失风险 通过在户外休闲家具行业的多年发展，公司积累了丰富的行业经验，掌握了 成熟的工艺技术，拥有一批专业化程度较高的技术人才。由于户外休闲家具生产 专业化的特点，其对生产人员的技术水平和专业化程度要求较高，需要工匠的长 期实践经验积累，所以拥有稳定的技术人员是公司竞争力的重要保证。随着市场 竞争的日益激烈，行业内企业对技术人才的需求日益增加，对人才的争夺也日趋 激烈。如果公司因管理不当造成核心技术秘密泄露或技术人员流失，将对生产经 营带来不利影响。 二、原材料价格波动的风险 公司生产所需原材料主要以带钢、铝棒、特斯林面料等为主。2016 年度和 2017 年度，原材料占公司主营业务成本71.06%%和75.87%，公司业绩与原材料 价格波动的相关性较大。若公司生产所需主要原材料市场价格发生较大波动，则 将对公司业绩产生一定的影响。 三、汇率波动风险 2016 年度和2017 年度，公司境外收入占主营业务收入的比例分别为24.24% 和 26.43% ，境外销售货款主要以美元结算，因此人民币兑外币的汇率波动将直 接影响到公司出口产品的销售定价，进而影响到产品的国际竞争力，导致公司未 来的经营业绩出现一定的波动，存在因汇率变动而导致经营业绩出现下降的风险。 四、公司治理风险 有限公司期间，公司依法建立了基本的治理结构，但在实际执行中，公司治 理存在不规范的情况。股份公司成立后，公司按照《公司法》、《公司章程》的 要求成立了股东大会、董事会和监事会，建立健全了规范的公司治理结构。同时， 海盐汇通智能家居股份有限公司 公开转让说明书 公司制订了《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》 等制度，对股东大会、董事会和监事会的权力范围、成员资格、会议召开、表决 程序等事项进行了进一步规范。但是，公司现行治理结构和内部控制体系的良好 运行尚需在实践中证明和不断完善。随着公司的持续发展，经营规模不断扩大， 市场范围不断拓展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。公司未来 经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，进而影响公司稳定、健康发展的风 险。 五、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人系陈建明、吴力成、吴小伟和杨会良，上述四人签订了一致 行动人并合计持有公司 67.23%的股权。同时，陈建明担任公司董事长，杨会良 担任董事兼总经理，吴力成担任公司董事，吴小伟