04-YF-BR-CG001A采购管理20090818.docVIP

采购管理 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 2009.10．22 招标小组细化 李大卫  1.1集团以公正、公平、公开的原则评估选择业务分包单位，在合理公平的原则下追求公司利益最大化的同时，确保各项分包业务满足规定的质量、进度和成本控制要求。 1.2 除政府行为、行业垄断业务外，单项合同金额在10万元（含）以上的采购业务，须采用招标的形式确定；单项合同金额在10万元以下的采购业务，可采用议标的形式确定。 1.3 采购业务按权责划分，分为战略采购、集团主导、地区公司主导、地区公司自主等四种形式，具体业务划分详见权责手册。 1.4 战略采购在公司业务发展到一定阶段由集团组织实施，以满足公司品牌、成本等方面的要求，集团工程管理部为业务主办部门。 1.5 集团主导采购由集团业务主办部门负责组织开展，地区公司相关人员作为招标小组和评标小组成员参与整个采购过程。对于该类业务，集团设计管理部为设计类采购的业务主办部门，集团工程管理部为材料设备类采购的业务主办部门，集团物业管理部为酒店类采购的业务主办部门，集团成本管理部为集团选择造价咨询单位的业务主办部门。 1.6 地区公司主导采购由地区公司业务主办部门负责组织开展，集团相关人员作为招标小组和评标小组成员参与整个采购过程。对于该类业务，地区公司工程部为工程类、材料设备类采购的业务主办部门，开发设计部为设计类采购的业务主办部门，营销部为营销类、商业类采购的业务主办部门。 1.7 地区公司自主采购由地区公司独立负责，业务主办部门组织开展，但相关资料应按权责手册的要求及时备案。 1.8 对于本属于需要通过招标或议标确定供应商的采购项目，如由于客观情况限定，确实不能按照招标和议标（由合同金额划分的采购方式）开展采购行为，则在与相关部门（人员）充分沟通的前提下，由采购主办部门提前编写报告（含情况说明、采购详细运作方案、合作主要条款等），经相关部门审核后报主管领导（地区公司为总经理，集团为分管副总裁）审核，对报告会签（地区公司主导和自主采购的需经过集团相关部门、集团分管副总裁会签；集团主导采购的需经过地区公司相关部门、地区公司总经理会签）后，再报至总裁批准。然后业务主办部门组织相关部门（人员）按批准意见执行。 1.9 在项目总体节点计划编制完成的同时，地区公司应根据项目开发的时间和采购权责的划分要求编制完成项目采购计划（主要内容包括采购项目、成本估算额、采购方式、标段划分、发标时间、定标时间、进场时间等），由集团相关业务主办部门对采购计划中的集团主导采购业务和地区公司主导业务分别进行审核、修订，将意见反馈回地区公司后，由地区公司形成修订后的采购计划，经集团相关业务主办部门会签后，由地区公司总经理审批后报集团运营管理部备案，由其根据业务划分分送集团相关部门。 1.10 根据项目进展的实际情况，地区公司认为有必要调整采购计划时，对于集团主导的业务，应提前与集团相关业务主办部门沟通、研究，最终以集团的意见为准确定相应的调整内容；对于地区公司主导的业务，也应提前和集团相关业务部门进行沟通取得一致意见；对于地区公司自主的业务，地区公司可自行调整内容。每季度末15日前，如下季度采购计划已确定将要发生调整，地区公司应形成调整后的采购计划报集团相关部门会签后报运营管理部备案。如由于地区公司未及时上报调整的采购计划或未及时将拟调整情况与集团相关业务主办部门沟通确定，而引起集团和地区公司相关采购业务发生问题，则地区公司总经理应承担责任。 1.11 如采取招标的方式进行采购，必须在招标前成立招标小组和评标小组，战略采购和集团主导的由集团相关业务主办部门组织拟订，经地区公司总经理审查后，集团分管副总裁批准确定；地区公司主导的，由地区公司相关业务主办部门组织拟订，经集团分管副总裁审查后，由地区公司总经理批准确定；地区公司自主的，由地区公司相关业务主办部门拟订，由地区公司总经理批准确定后报集团相关业务部门备案。 1.12 集团相关业务主办部门负责组织拟订相关的标准招标文件范本，经总裁批准后正式发布。存在招标文件范本的，相关业务主办部门应根据项目的具体特点和技术要求，在范本的基础上进行内容调整和补充，形成正式的招标文件；尚没有招标文件范本的，相关业务主办部门可自行编制招标文件。招标文件经相关业务主办部门编制，招标小组审核，由集团分管副总裁或地区公司总经理批准后方可正式对外发布。 1.13入围单位的选择标准由相关业务主办部门根据项目的具体特点提出，经招标小