金宇车城：董事会内部控制的自我评价报告 -0-21.docVIP

四川金宇汽车城（集团）股份有限公司(000803) 2009 年年度内部控制自我评价报告 四川金宇汽车城（集团）股份有限公司董事会 内部控制的自我评价报告 一、公司简介 四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公 司”）成立于 1988 年 3 月 21 日。其前身“四川美亚丝绸（集团）股份有 限公司”，系经南充地区行政公署南署发（1988）8 号文批准，以“四川省 南充绸厂”部分生产经营性资产为主体改组，采取募集方式设立成立，并 于 1998 年 3 月经中国证监会批准在深圳证券交易所挂牌上市。公司注册地 四川省南充市顺庆区延安路 380 号，办公地四川省南充市嘉陵区春江路二 段九号，法定代表人：陈虹宇。公司注册资本人民币 127,730,893.00 元。 公司经营范围包括：汽车贸易，二手汽车交易，摩托车交易，汽车（摩托 车）配件研发制造、维修、装饰、汽车城市场等服务经营；房地产开发、 经营，物业管理，房屋中介，建筑材料、机械、器材维修、机械出租、水 电安装；丝织品制造，丝织品炼、染、印及自产丝织服装的出口业务和纺 机配件进口业务；项目投资、租赁、投资咨询、证券。 截止 2006 年 8 月 8 日，本公司完成股权分置改革，公司股本总额由 10,136.10 万股变更为 12,773.09 万股，其中：限售流通股 5261.10 股，流 通股 7511.99 万股。 截至 2009 年 12 月 31 日，公司股权结构如下： 0 四川金宇汽车城（集团）股份有限公司(000803) 2009 年年度内部控制自我评价报告 人民币：元 投资者名称 金额 股权比例 成都金宇控股集团有限公司 30,026,000 23.51% 四川省南充市财政局 13,810,000 10.81% 四川省南充美亚时装公司 4,875,000 3.82% 南充市丝绸加工厂 1,950,000 1.53% 四川省南充美鸿实业公司 1,170,000 0.92% 成都阳光信息发展有限公司 884,960 0.69% 林平 826,010 0.65% 山东红杉树投资有限公司 690,800 0.54% 谢慧明 577,499 0.45% 马道泉 552,500 0.43% …等等 … … 合计 127,730,893 100% 二、内部控制制度建设 （一）控制环境 本公司按照建立现代企业制度的要求，为了进一步规范公司股东大 会、董事会、监事会和经理层的议事方式和决策程序，促使股东、董事 会、监事会和经理层有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和有 关监督管理部门的要求以及《四川金宇汽车城（集团）股份有限公司章 程》的规定，在完善经营机制、强化经营管理的同时制定了《股东大会议 事规则》、《董事会议事规则》、《董事会专门委员会工作细则》、《监 事会议事规则》、《总经理工作细则》。 1 四川金宇汽车城（集团）股份有限公司(000803) 2009 年年度内部控制自我评价报告 股东大会是公司的最高权力机构，决定公司的经营方针和投资计划； 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬 事项；审议批准董事会的报告；审议批准监事会报告；审议批准公司的年 度财务预算方案、决算方案；审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方 案；对公司增加或者减少注册资本作出决议；对发行公司债券作出决议； 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；修改本章 程；对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；审议批准有关担保事项； 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项；审议批准变更募集资金用途事项；审议股权激励计划；审议法 律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 董事会是股东大会的日常工作机构，本公司现有董事 8 名，设董事长 1 名，副董事长 2 名，董事 2 名，独立董事 3 名。董事会下设战略发展委员 会、提名委员会、审计委员会、薪酬委员会等四个专门委员会。董事会负 责召集股东大会，并向股东大会报告工作；执行股东大会的决议；决定公 司的经营计划和投资方案；制订公司的年度财务预算方案、决算方案；制 订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制订公司增加或者减少注册资 本、发行债券或其他证券及上市方案；拟订公司重大收购、收购本公司股 票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；在股东大会授权范围 内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托 理财、关联交易等事项；决定公司内部管理机构的设置；聘任或者解聘公 司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经 2 四川金宇汽车城（集团）股份有限