从内部控制到全面风险管理的探索——风险管理工作交流.pdf

从内部控制到从内部控制到全面风险管面风险管理的探索的探索 ——风险管理工作交流风险管理工作交流 目目 录录 一一、项目背景及目标项目背景及目标 二、项目实施过程 三、存在的不足及建议 四四、计划年计划 1、华润三九医药业务与管理架构 组织机构组织机构 华润华润三九九 运营中心运营中心 销售、市场 研发 生产 成本中心 辅业 研 研 贸 医 九 三 药 中 代 现 部 业 事 发 部 本 三 西 江 三 南 湖 三 东 山 三 京 北 黄 北 湖 生 蟾 金 三 安 雅 药 新 九 医 科 脑 印 星 九 包 辉 投 九 药 医 中 九 九 九 九 九 九 九 九 石 石 化 化 九 九 业 业 院 院 刷 刷 装 装 资 实施“全面风险管理及内控评估”项目是华润三九内在需求内在需求 医药行业在产品责任、合规及研发投入等方面固有风险较高； 公司业务快速成长，积累了部分风险； 集团十二五“全面风险管理体系建设规划纲要”的要求。 主营业务收入趋势变化表 净利润趋势变化表 净资产趋势变化表 亿 45 亿 35 元 亿 元元