董事会权责说明书.docVIP

董事会 工作内容： 1. 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； 2. 执行股东大会的决议； 3. 讨论和决定公司的发展战略、规划、计划和XX方案； 4. 审核、审批公司年度的财务预算、决算方案； 5. 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 6. 制定公司的增加或减少公司注册资本和发行债券方案； 7. 决定公司重要资产的抵押、出租、发包和转让； 8. 拟订公司的合并、分立和解散的方案； 9. 审核、审批公司内部机构的调整和重大管理制度的改革； 10. 根据董事长的提名，审核、审批聘任和解聘公司的总经理和高层管理人员的聘任、薪酬和解聘； 11. 根据总经理的提名，审核公司中层管理人员和高级技术人员的聘任、薪酬和解聘； 12. 制订和修改公司及董事会的章程； 13. 负责公司其它重大事项及方案的讨论、研究。 权限与责任： 1．权限： 1) 召集股东大会，向股东大会报告工作的执行权； 2) 股东大会决议的执行权； 3) 对公司的发展战略、规划、计划和XX方案的审核、审批权； 4) 对公司年度的财务预算、决算方案审核、审批权； 5) 对公司利润分配方案和弥补亏损方案的提案权和审核、审批权； 6) 对公司的增加或减少公司注册资本和发行债券方案的提案权和审核、审批权； 7) 对公司重要资产的抵押、出租、发包和转让的提案权和审核、审批权； 8) 对公司的合并、分立和解散的方案的提案权和审核、审批权； 9) 对公司内部机构的调整和重大管理制度改革的审核、审批权； 10) 根据董事长的提议，对聘任、解聘公司总经理和其它高层人员及他们薪酬、奖惩的审核、审批权； 11) 根据总经理的提议，对公司中层管理人员和高级技术人员的聘任、薪酬和解聘的审核权； 12) 对公司及董事会章程的提案权、审核权或审批权； 13) 对公司其它重大事项的审核或审批权。 2．责任： 1) 召集股东大会，向股东大会报告等工作的及时性、准确性、公正性负责； 2) 执行股东大会决议的及时性、完整性和效益性负责； 3) 对公司的发展战略、规划、计划和XX方案审核、审批的及时性、公正性和科学性负责； 4) 对公司年度的财务预算、决算方案审核、审批及时性、公正性和科学性负责； 5) 对公司利润分配方案和弥补亏损方案的及时性、合理性、科学性负责； 6) 对公司的增加或减少公司注册资本和发行债券方案的及时性、合理性、科学性负责； 7) 对公司重要资产的抵押、出租、发包和转让的合理性、公正性、效益性和科学性负责； 8) 对公司的合并、分立和解散的方案的合理性、合规性、合法性、可行性、效益性和科学性负责； 9) 对公司内部机构的调整和重大管理制度改革的合理性、可操作性和科学性负责； 10) 根据董事长的提议，对聘任和解聘公司总经理和其它高层人员及他们的薪酬、奖惩的公正性、必要性和合理性负责； 11) 根据总经理的提议，对公司中层管理人员和高级技术人员聘任、薪酬和解聘的公正性、合理性负责； 12) 对公司及董事会章程的合理性、合法性、合规性和科学性负责； 13）对公司其它重大事项审核或审批公正性、合理性、效益性和科学性负责。