东京海上日动火灾保险中国有限公司教学教材.pptVIP

此处添加公司信息 此处添加公司信息 此处添加公司信息 此处添加公司信息 此处添加公司信息 此处添加公司信息 此处添加公司信息 此处添加公司信息 此处添加公司信息 此处添加公司信息 此处添加公司信息 此处添加公司信息 此处添加公司信息 反洗钱宣传 东京海上日动火灾保险（中国）有限公司 什么是洗钱？ 洗钱，通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程。 洗钱的危害 洗钱，是通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益，犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金，以便掩盖资金的来源、拥有者的身份，或是使用资金的最终目的。 什么是反洗钱 反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照反洗钱相关法规制定采取相关措施的行为。 反洗钱工作总体主要目标 中国反洗钱战略确定，构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制；建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系；建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网，创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切协作、高效务实”的反洗钱机制，有效防范、打击洗钱等犯罪活动，维护正常的金融管理秩序和社会秩序，保障国家利益和经济安全。 反洗钱义务 识别客户身份 保存客户身份资料和交易记录 向中国反洗钱监测中心报告大额交易和可疑交易 与反洗钱有关的其他法定义务 客户身份识别的主要流程 核对：核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件； 了解：了解客户及其交易目的和交易性质，了解客户的实际控制人和交易的实际受益人； 登记：登记客户身份基本信息 留存：留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。 如何配合反洗钱工作？ 东京海上日动：了解我们的客户，做好客户身份识别工作及大额交易和可疑交易的管理。 客户：我们要选择安全可靠、合规经营的金融机构，在办理业务时向其提供真实、有效的身份信息，如实回答问题。 发现洗钱行为怎么办？ 根据《反洗钱法》规定，任何单位和个人都有权向中国人民银行或公安机关举报洗钱活动，同时接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。 此处添加公司信息 此处添加公司信息 此处添加公司信息 此处添加公司信息 此处添加公司信息 此处添加公司信息 此处添加公司信息 此处添加公司信息 此处添加公司信息 此处添加公司信息 此处添加公司信息 此处添加公司信息 此处添加公司信息