投资决策评审委员会新规制度.docVIP

XXXX集团 投资决议委员会制度 第一章 总则 为健全和规范集团企业投资决议程序，提升投资决议工作效率和科学决议水平，集团设置投资决议委员会，特制订本制度。 投资决议委员会是集团企业投资评审机构。投资决议委员会对集团企业及子企业拟投资项目及投资方案等进行评审、咨询、提议。未经投资决议委员会评审程序，集团企业及子企业不得对外签署任何投资或投资承诺协议和文件。投资评审委员会出具评审意见作为党委会提议和董事会决议关键依据。 第二章 投资决议委员会组成和职责 投资决议委员会设主任委员1名，由集团总经理担任；内部委员4名，包含项目相关主管副总2名，项目相关部门责任人2名；外部委员3名以上（含3名），包含项目所属行业选聘外部教授2名以上（含2名），法律顾问1名。 投资决议委员会下设办公室，负责处理投资决议委员会日常事务。委员会办公室设办公室主任1名，由投资发展部经理担任。 投资决议委员会关键职责： 对集团企业及子企业拟投资项目及投资方案进行评审，并提出明确投资评审意见； 提出对集团企业及子企业业务经营管理过程中防范风险指导意见。 组建并管理项目咨询评审外部教授库； 集团董事会授权其它事宜。 第三章 投资决议委员会评审规则 第六条 项目投资评审规则以下： 投资评审组织：委员会办公室负责投资评审组织工作。 投资评审方法：投资评审方法分为审核制和立案制。非公益类项目推行审核制，公益类项目推行立案制。 审核制评审规则：审核制评审方法为召开投资评审会。主任委员授意委员会办公室组织召开会议，参会人员包含投资评审委员会内部委员及外部委员，评审意见经过投资评审委员会全体委员表决形成，并由委员会办公室统计于《投资评审意见表》（见附件）。主任委员含有一票否决权。 评审意见及条件：评审意见包含评审经过、有条件经过（需补充或调整投资申报材料）、评审不经过。针对有条件经过项目，由申报单位根据评审意见进行整改后报委员会办公室，委员会办公室核查经过后报主任委员，经主任委员确定经过即评审经过。 1、评审经过条件:表决经过委员占全体委员百分比超出2/3。 2、评审有条件经过条件：表决经过委员占全体委员百分比超出1/2未超出2/3。 3、达成以下任一条件，为评审不经过： （1）达成评审经过或有条件经过条件，但主任委员行使一票否决权； （2）达成评审经过或有条件经过条件，但外部委员全部表决不经过； （3）表决经过委员占全体委员百分比未超出1/2。 立案制评审规则：立案制评审方法为推行联签程序。在法律、财务教授提出提议后，依次由投资决议委员会内部委员、主任委员在《投资评审意见表》上签署意见，形成最终评审意见。 评审意见包含：评审经过、有条件经过（需补充或调整投资申报材料）。针对有条件经过项目，由申报单位根据评审意见进行整改后报委员会办公室，委员会办公室核查经过后报主任委员，经主任委员确定经过即评审经过。 第七条 经过投资决议委员会评审项目方可进入后续党委会研究程序。 第四章 投资决议委员会评审程序 审核制评审程序： （一）委员会办公室受理已经过预评审步骤项目。由投资发展部将已经过预评审拟投资项目资料提交至委员会办公室，资料包含投资申报表、项目可行性研究汇报、相关企业资信证实、子企业投资提供子企业内部决议文件、其它必需文件； （二）委员会办公室根据主任委员授意，组织评审会议。委员会办公室负责召集内部委员，并依据待评审项目行业性质从教授库中选择外部委员； （三）委员会办公室应在评审会召开前3-5个工作日将会议资料报送参会委员审阅； （四）召开投资评审会，根据评审规则参会委员发表评审意见，并完成《投资评审意见表》； （五）由委员会办公室将拟投资项目标《投资评审意见表》连同其它资料提交至后续党委会研究步骤。 立案制评审程序： （一）委员会办公室受理已经过预评审步骤项目。由投资发展部将已经过预评审拟投资项目资料提交至委员会办公室，资料包含投资申报表、政府委托实施相关文件、项目可行性研究汇报、相关企业资信证实、子企业投资提供子企业内部决议文件、其它必需文件； （二）委员会办公室将拟投资项目资料报送至法律、财务教授征求意见； （三）依次由投资决议委员会内部委员、主任委员在《投资评审意见表》上签署意见，形成最终评审意见； （四）由委员会办公室将拟投资项目标《投资评审意见表》连同其它资料提交至后续党委会研究步骤。 附则 本制度由投资发展部附则制订和解释。 本制度自下发之日起生效实施。 3月  附件2： 沧州市建设投资集团 投资评审意见表 项目名称 申报单位 项目类型 公益类 □ 非公益类 □ 投资单位 评审方法 立案制 □ 审核制 □ 预评审意见： 委员意见