2021年深圳市平方科技股份有限公司第一次股票定向发行说明书.pdf

深圳市平方科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书 公告编号：2021-009 深圳市平方科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书 住所：深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村宝 能科技园7 栋4 层B 座JK 单位 主办券商 兴业证券股份有限公司 住所：福州市湖东路268 号 2021 年2 月 深圳市平方科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书 公告编号：2021-009 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致 的投资风险，由投资者自行负责。 1 深圳市平方科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书 公告编号：2021-009 目录 声明 1 目录2 释义3 一、 基本信息4 二、 发行计划9 三、 非现金资产认购情况 16 四、 本次发行对申请人的影响 16 五、 附生效条件的股份认购协议的内容摘要（如有） 17 六、 中介机构信息 19 七、 有关声明20 八、 备查文件26 2 深圳市平方科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书 公告编号：2021-009 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司 指 深圳市平方科技股份有限公司 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司总经理、副总经理、董事会秘书、 高级管理人员 指 财务负责人 管理层 指 股份公司董事、监事及高级管理人员 《公司章程》 指 《深圳市平方科技股份有限公司章程》 《公司法》