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xxxx集团股份有限公司 工程管理制度 PAGE PAGE 16 工程管理制度 控制目标 （一）规范工程合同签订、施工质量、付款行为。 （二）规范工程的管理、防范工程过程中的差错和舞弊。 （三）降低工程成本、保证工程质量、加快工程进度、提高工程效率。 二、适用范围 本制度适用于公司大小工程并支付价款的行为。各分子公司参照执行。 三、需关注的风险 （一）工程合同行为违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失。 （二）工程合同未经适当审批或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致损失。 （三）工程依据不充分、不合理，相关审批程序不规范、不正确，可能导致公司资产损失、资源浪费或发生舞弊。 （四）工程行为违反法律法规和公司规章制度的规定，可能受到有关部门的处罚造成资产损失。 （五）工程验收程序不规范，可能造成账实不符或资产损失。 （六）付款方式不恰当、执行有偏差，可能导致公司资金损失或信用受损。 四、所有维修、新建工程上报审批程序 维修及改扩建工程上报审批程序 1、各分子公司、各猪场所有维修及改扩建工程必须由需建设单位写出书面申请， 2000元以内的由在建工程单位负责人（各猪场场长、各公司负责人）审批签字后，由工程部按价做好预算，施工方才能施工。 2、各分子公司、各猪场所有维修及改扩建工程需建设单位写出书面申请，由工程部按价做好预算，2000元--5000元以内由在建工程单位负责人（场长、种猪事业部经理、各公司负责人确定维修并审批签字后，工程部同施工方签订正式合同后才能施工。 3、各分子公司、各猪场所有维修及改扩建工程需建设单位写出书面申请， 5000-1万元，由在建工程单位负责人（场长、种猪事业部经理、各公司负责人签字后，报工程部负责人审批确定维修。由工程部按价做好预算，同施工方签订正式合同后才能施工。 4、各分子公司、各猪场所有维修及改扩建工程需建设单位写出书面申请， 1-5万元的由在建工程单位负责人（场长、种猪事业部经理、各公司负责人签字后，报各片区经营中心总经理审批确定维修。由工程部按价做好预算，同施工方签订正式合同后才能施工。 5、各分子公司、各猪场所有维修及改扩建工程需建设单位写出书面申请， 5-10万元的由在建工程单位负责人（场长、种猪事业部经理、各公司负责人签字后，报各片区经营中心总经理签字后，再上报董事长审批确定维修。由工程部按价做好预算，同施工方签订正式合同后才能施工。 6、各分子公司、各猪场所有维修及改扩建工程需建设单位写出书面申请， 10万元以上由在建工程单位负责人（场长、种猪事业部经理、各公司负责人签字后，报各片区经营中心总经理签字后，上报法律事务合同签定小组研究通过后（到会5人及以上全部同意签字），再上报董事长审批确定维修。由工程部按价做好预算，同施工方签订正式合同后才能施工。 7、以上所有维修及改扩建工程全部费用进入各在建工程单位当年利润损遗。 新建工程上报审批程序 1、各分子公司、各猪场所有新建工程由工程部或找设计单位设计施工图纸或由工程部出方案，报总经理或董事长审批后，按价做好预算。同施工方签订正式合同后才能施工。 2、申报单位要仔细分析、论证该项目工程是否应维修、新建，若工程完工后不应该做，给公司造损失的，则由申报单位承担主要责任，工程部承担次要责任。 3、特殊工程（抢修工程及环保工程）： 由建设单位负责人，工程部人员、监察室人员现场估价在5000元内的找施工人员近快施工；估价在5000元以上的电话报告给总经理或董事长同意后找施工人员进行施工，在施工过程中同时按程序补办相关手续及合同。 4、合同协议金额在5万元以下，受托人在授权范围内可以直接签订，合同协议金额在5万元以上、10万元以下的，受托人必须先报主管部门领导审核同意后方可签订，合同协议金额在10万元以上、30万元以下的，必须先报法律事务合同签定小组审核同意后方可签订，合同协议金额在30万元以上的，必须先报法律事务合同签定小组审核后，再报董事长或董事会审核同意后方可签订，否则视为无效合同、协议，由此产生的一切经济损失和法律责任由行为人自行承担。 五、签订大小工程合同的程序 1、各分子公司、各猪场的工程维护、维修、新建在5000元以下的合同，必须由工程部和各公司主要负责人根据工程价格、工程量大小充分协商确定后，再签订合同，合同由总经理或董事长指定人员签订合同后才能进行施工。 2、工程维护、维修、新建在5000元至10000元的合同，必须由工程部、各分子公司、猪场主要负责人根据工程价格、工程量大小充分协商确定后再签订合同，合同由总经理或董事长指定人员签订合同后才能进行施工。 3、工程在10000元以上的，必须由工程部、各分