公司采购招标问题专项整治方案.docxVIP

LOGO 公司釆购招标问题专项整 治方案 — The latest revision on November 22, 2020 采购、分包招标专项治理工作方案 根据集团公司成本采购部2017年10月31日发布的《关于 开展采购、分包招标管理问题专项治理的通知》精神要求，特 制订嘉天投资公司采购、分包招标管理问题专项治理方案。 一、 组织保障 公司成立采购、分包招标管理问题专项冶理工作领导小 组，负责工作的安排和部署。 组长： 副组长: 成员：审计监察部及采购管理部全体人员、直属单位主要 负责人。 领导小组下设办公室，办公室设公司商务策划部，任办公 室主任；负责日常协调和督促等工作，及时向工作领导小组汇 报工作进展，调整偏差，确保治理目标的实现，并建立联络机 制。 二、 责任分工 本次专项治理工作，由分管责任领导负责，商务策划部为 牵头组织部门，相关部门配合，审计监察部进行专项治理问题整 改情况巡查，具体问题由负责分包、物资采购招标（议标）的 商务策划部相关人员落实整改。 三、 实施步骤 组织阶段（2017年11月） 制定整改方案，并经主管领导审核后发布，商务策划部组 织本部门分包、物资采购招（议）标人员、项目公司相关人员 及纪检人员认真学习12号文件通知的要求及专项治理方案。 自查阶段（2017年12月-2018年1月） 商务策划部对招（议）标资料进行自查，自査资料包括招 标文件、开标报告、投标文件、分包合同，结合集团公司对项 目审计及集团巡检提出的各类问题，并将发现的问题编制成问 题及措施清单，清单列明问题产生的原因及拟定整改措施。 整改阶段（2018年2月-2018年5月） 商务策划部按照清单中的整改措施进行整改，审计监察部 提供支持，每月月底向专项治理工作领导小组进行汇报，专项 治理工作领导小组组织人员对整改结果进行检查验收。 总结阶段（2018年6月） 整改工程完成后，领导小组召开总结会，对整改的成果进 行分析总结。对整改过程中好的制度和做法予以推广，以形成 长效机制，商务策划部将整改情况及治理工作总结形成书面材 料，报集团公司成本采购部及纪检监察部。 四、整改事项 制度建设 在集团一体化管控制度前提下，根据投资公司业务特点， 有针对性地制订和完善实施细则。 招标管理 （1）落实《集团公司招标监督管理办法》，进一步细化招标流 程，安排专人负责全过程跟进项目分包招标过程，分阶段建立 《招标项目监督管理台账》，加大对分包单位投标的审核力 度，强化招标过程管理。 （2） 建立合格分承包商库，并进行半年度和年度考核，对 不合格分承包商进行淘汰。对新增加的分承包商进行尽职 考察，选取重信誉、管理能力、资金实力强的合作队伍。 （3） 督促项冃公司根据项冃进展情况，及时提交招标计 划，对于达到招标起点标准的材料釆购，严格按照《集团 公司招标监督管理办法》的有关要求进行招标采购。 （4） 对招标文件的编制、评审、审批严格把关。 （5） 所有分包招标均按工程量清单招标，并设立招标控制 价，经相关部门及领导签字确认。 （6） 评标人员在审计监察部的监督下，严格从评标专家库 中抽取，并定期评标专家库人员进行资格审查。 （1） 督促项目部安排专人重点加强对分包单位的进度计 量，及时准确的按月办理进度结算，提高数据的准确性。 同时，积极加强与业主方的过程沟通，做好过程计量确认 和签证管理。 （2） 分包进度计量付款严格按合同执行，如遇特殊情况必 须提高付款比例的，需执行“三重一大”集体决策。 （3） 参与合同评审的各部门，涉及本部门业务条线的内容 严格把关，不能流于形式。 （4） 严格执行分包合同条款,足额收取分包单位履约保证 金。 （5）所有合同釆用集团公司标准合同。 五、治理要求 领导负责、分工协作。整改工作由纪委书记牵头配合， 具体业务由分包、物资采购招（议）标责任人实施，各责任人 要积极落实整改方案，将工作落到实处，确定时间和目标。 全面整改、全面达标。按照通知文件的要求，自査整改 率必须达到100%,整改不留余地和尾巴，各单位领导和责任人 不得存有任何侥幸心理，要深入细致的查问题，踏踏实实的整 改。 举一反三，指导实践。整改过程屮，对存在的问题，要 深刻分析问题形成机制，触类旁通，在以后的工作中杜绝发生 类似现象。 投资公司 2017年11月