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公司总经理办公会议事规则

总经理办公会是公司日常经营管理中的核心决策机构，旨在确保公司经营管理工作的科学、高效、规范运行，提高决策质量和执行效率。为明确会议职责、规范议事程序、提升会议效能，特制定本规则。

一、总则：会议的基石与方向

会议宗旨：总经理办公会是在公司董事会领导下，由总经理召集并主持，研究决定公司日常经营管理重大事项的决策会议。其核心宗旨在于充分发挥集体智慧，统一思想，协调行动，确保公司战略规划的有效实施和经营目标的顺利达成。

基本原则：

1.民主集中制原则：会议讨论应充分发扬民主，鼓励各抒己见，在此基础上由总经理集中正确意见作出决策。

2.效率原则：议题明确，议程紧凑，发言精炼，力求在规定时间内高效解决问题。

3.保密原则：会议内容及讨论情况，凡未公开前，与会人员均负有保密责任，不得擅自泄露。

4.合法合规原则：议事内容与决策过程必须符合国家法律法规、公司章程及相关规章制度的要求。

适用范围：本规则适用于公司总经理办公会的召集、组织、议事、决策及决议执行等各个环节。

二、议题管理：会议的核心内容来源

议题范围：总经理办公会主要研究和决定以下事项：

*公司年度经营计划、季度及月度工作部署的审议与调整。

*公司内部管理机构的设置、调整及其职责分工。

*重要管理制度、流程的制定、修订与废止。

*较大额度的资金使用、投融资项目、资产处置等。

*重要合同、协议的审批。

*中层及以上管理人员的任免、奖惩等（需按权限报备或报批的除外）。

*公司企业文化建设、品牌推广等重要举措。

*总经理认为需要提交办公会讨论的其他重大事项。

议题征集与提交：

*各部门需提交办公会讨论的议题，应事先与相关部门充分沟通协调，形成初步方案后，填写《议题申报表》，经部门负责人签字后，在规定时限内报公司办公室（或指定的会议组织部门）汇总。

*总经理可直接提出办公会议题。

*办公室（或指定部门）对征集到的议题进行初步审核，对不符合要求或准备不充分的议题，可退回提交部门补充完善。

议题审核与确定：

*办公室（或指定部门）将汇总整理后的议题清单及相关材料，报请总经理审定。

*总经理根据公司经营priorities和议题的成熟度，确定办公会的议题及议程顺序。对于暂不列入会议的议题，应向提交部门说明原因。

三、会议组织与召集：保障会议有序进行

会议召集：

*总经理办公会一般定期召开，具体频次由总经理根据公司实际情况确定。遇有紧急或重大事项，可临时召集。

*会议由总经理主持。总经理因故不能出席时，可委托副总经理主持。

参会人员：

*公司总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员为固定参会人员。

*根据议题需要，可邀请相关部门负责人、业务骨干或外部专家列席会议，列席人员有发言权，但无表决权。

*参会人员因故不能出席会议的，须提前向会议主持人或办公室（或指定部门）书面请假，并说明原因。未经批准，不得无故缺席。

会议通知：

*会议召开前，办公室（或指定部门）应将会议时间、地点、议题、参会人员及相关材料（如有）提前通知所有与会人员。重要议题的背景材料应提前送达，确保参会人员有充分时间研究准备。

会前准备：

*提交议题的部门应提前准备好详实的会议材料，包括议题背景、现状分析、拟解决方案、利弊分析、风险评估及建议等。

*办公室（或指定部门）负责会场布置、会议资料分发、录音（或录像）设备调试等会务工作。

四、会议议事程序：规范决策过程

会议开始：主持人宣布会议开始，说明会议议题和议程，提出会议要求。

议题审议：

*由议题提交部门负责人或其指定人员就议题作详细汇报和说明。

*与会人员围绕议题进行充分讨论和审议。主持人应引导与会人员聚焦主题，畅所欲言，充分发表意见。

*列席人员根据主持人的邀请或需要，就相关问题进行说明或发表意见。

决策形成：

*在充分讨论的基础上，主持人综合各方意见，提出决策建议。

*总经理根据讨论情况和公司实际，对所议事项作出明确决定。对于意见分歧较大的事项，总经理可决定暂缓决策，待进一步调研论证后再议。

*会议决策一般以主持人总结发言或形成会议决议的方式确定。

会议纪律：

*与会人员应准时参会，关闭手机或调至静音状态，无特殊情况不得随意走动或中途退场。

*发言应简明扼要，观点明确，尊重他人意见。

*严格遵守保密纪律，不得将会议涉密内容外泄。

五、决议执行与督办：确保决策落地生根

会议纪要：

*会议结束后，办公室（或指定部门）应在规定时间内整理形成《总经理办公会议纪要》。纪要内容应准确、客观、完整地反映会议讨论情况和决议事项，包括：会议时间、地点、主持人、