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关于落实集体议事规则和决策程序自查报告

为深入贯彻落实民主集中制原则，规范权力运行，确保集体决策科学、民主、合法，根据上级关于加强集体议事规则和决策程序建设的相关要求，我单位于2023年X月至X月开展了集体议事规则和决策程序落实情况专项自查工作。本次自查坚持问题导向，通过查阅资料、座谈访谈、实地调研等方式，全面梳理制度建设、执行流程、监督保障等环节的落实情况，现将自查情况报告如下：

一、自查工作开展情况

为确保自查工作严谨有序，单位党委（党组）高度重视，第一时间成立由主要负责同志任组长，分管领导、纪检部门、办公室、人事部门负责人为成员的专项自查组，制定《集体议事规则和决策程序落实情况自查方案》，明确自查范围（2021年1月至2023年6月期间党委会、总经理办公会、领导班子会等决策会议）、重点内容（制度完善性、程序合规性、执行有效性）及责任分工。自查组通过三查三看方式推进：一是查制度文件，看是否建立涵盖三重一大（重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用）事项的集体决策制度，是否根据上级要求及时修订；二是查会议记录，看议题确定、会前酝酿、集体讨论、表决记录等环节是否规范；三是查执行效果，看决策事项是否落实到位，是否存在决而不行行而不实问题。期间，共调阅会议记录XX份、相关制度文件XX份，访谈领导班子成员、中层干部及职工代表XX人次，发放调查问卷XX份，收集意见建议XX条，形成问题清单XX项。

二、主要做法与成效

近年来，单位始终将集体议事规则和决策程序作为规范权力运行、防范决策风险的核心抓手，通过健全制度、严格执行、强化监督，逐步构建起制度管权、程序管事、集体决策的工作机制，主要成效体现在以下方面：

（一）制度建设全链条，筑牢决策规范基础

坚持制度先行原则，结合单位实际，2022年修订《党委会议事规则》《总经理办公会议事规则》《三重一大事项集体决策制度实施办法》，明确党委会、总经理办公会的决策范围、权限边界及议事程序。其中，三重一大事项清单细化至XX类XX项，涵盖年度工作计划、50万元以上资金使用、中层干部任免、重大项目立项等关键领域；制度中特别规定非紧急情况不得临时动议议题材料需提前3个工作日送达参会人员讨论时班子成员须逐一表态等刚性要求，从制度层面防止一言堂和随意决策。同时，建立制度动态调整机制，每年结合上级新要求、工作新变化对议事规则进行评估修订，确保制度与实际工作同频共振。

（二）程序执行严标准，提升决策质量效能

严格落实会前充分酝酿、会中集体讨论、会后跟踪问效的闭环管理。会前环节，实行议题双审核机制：业务部门提交议题前需经分管领导初审，办公室对议题合规性（是否属集体决策范围）、材料完整性（是否附方案说明、风险评估报告等）进行复核，2023年以来退回不符合要求议题XX项，从源头减少无效议题。会中环节，严格执行主要领导末位表态制度，要求班子成员围绕议题充分发表意见，明确表态同意反对或缓议及理由，会议记录详细记录发言内容、表决方式（口头、举手或票决）及结果，2021年以来召开的XX次决策会议中，票决重大事项XX项，会议记录完整率达100%。会后环节，建立决策事项督办台账，由办公室牵头跟踪落实情况，每月向领导班子汇报进展，对超过时限未完成的事项进行预警提醒，2022年以来督办事项XX项，完成率98.6%，其中XX技术改造项目XX民生工程等重点决策事项均按计划推进，未出现因决策失误导致的重大损失。

（三）监督保障多维度，强化决策刚性约束

构建内部监督+外部监督的立体监督体系。内部监督方面，纪检部门全程参与决策会议，对议题合规性、程序规范性进行现场监督，2021年以来提出监督建议XX条，督促整改程序不规范问题XX个；将集体决策制度执行情况纳入领导班子年度考核、党委书记抓党建述职评议重要内容，考核结果与个人绩效、评优评先挂钩。外部监督方面，建立职工代表列席会议制度，涉及职工切身利益的决策（如薪酬调整、福利政策）邀请职工代表参会，2023年以来列席会议XX次，收集职工意见XX条，采纳XX条；通过单位内网、公示栏等渠道公开非涉密决策结果，接受全体职工监督，2021年以来公开决策事项XX项，职工满意度达95%以上。

三、存在的问题及原因分析

尽管取得一定成效，但对照上级要求和职工期待，仍存在一些短板和不足：

（一）制度执行的精准性有待提升

部分议题会前酝酿不充分，个别业务部门存在为上会而上会现象，提交的议题材料内容笼统，缺乏可行性分析和风险评估，导致会上讨论不深入。例如，2023年X月某部门提交的XX设备采购方案仅列明采购需求，未附市场调研数据和预算明细，会议讨论时班子成员因信息不全难以提出针对性意见，最终决定暂缓审议。此外，个别会议记录存在简记漏记问题，对班子成员发言