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云南神农农业产业集团股份有限公司

董事和高级管理人员薪酬管理制度

第一章总则

第一条为进一步完善激励与约束机制，充分调动和发挥董事、

高级管理人员的积极性和创造性，持续提升公司经营业绩，确保公司

发展战略目标和年度经营指标的实现，根据《中华人民共和国公司法》

等有关法律、法规和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》（以

下简称“公司章程”）的规定，结合公司经营实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司董事、高级管理人员。具体包括以下

人员：

（一）独立董事：指非公司员工担任的、公司按照《上市公司独

立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及主要股东不存在可能妨碍

其进行独立客观判断关系的董事。

（二）内部董事：指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司

员工或公司管理人员任职的董事。

（三）外部董事：指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立

董事。

（四）高级管理人员：指公司章程所规定的高级管理人员，具体

包括：总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等。

第三条公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：

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（一）薪酬水平与公司的规模、业绩密切相关，同时与外部市场

薪酬水平相符；

（二）薪酬水平与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；

（三）薪酬水平与公司持续稳定、健康发展的目标相符；

（四）薪酬标准与绩效考核结果挂钩，个人收入与公司效益挂钩。

第二章薪酬的构成与确定

第四条公司董事、高级管理人员的薪酬构成为基本年薪、绩效

年薪、专项奖励、津贴以及作为公司员工应享受的普惠性奖励、福利

及工资调整等部分组成。

第五条公司董事、高级管理人员薪酬发放及决策程序：

（一）独立董事：公司独立董事发放董事津贴，具体发放标准由

董事会薪酬与考核委员会拟定，提交董事会审议，报股东会批准后执

行。

（二）内部董事：在公司或子公司担任高级管理人员或者其他工

作职务的执行董事，其薪酬标准和绩效考核依据高级管理人员薪酬体

系或者其他工作人员薪酬体系执行，不再另行领取董事津贴。具体发

放标准和考核办法由薪酬与考核委员会拟定，经董事会审议后，提交

股东会批准后执行。

（三）外部董事：外部董事不在公司领取薪酬。

（四）高级管理人员：公司高级管理人员实行年薪制，其年薪由

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基本年薪和绩效年薪两部分组成。基本年薪结合行业薪酬水平、岗位

职责和履职情况确定；绩效年薪以其签订的年度绩效合约为基础，与

公司年度经营业绩相挂钩，每一会计年度结束后由公司董事会薪酬与

考核委员会考核评定，经董事会批准后执行。

第六条董事、高级管理人员的养老保险、失业保险、工伤保险、

社会保险及住房公积金按国家及地方相关规定办理；对于董事、高级

管理人员所享有的具有全员性质的补贴和福利，包括但不限于交通补

贴和通讯补贴，按照相关公司制度或政策执行。

第七条董事、高级管理人员薪酬均为税前薪酬，应按个人所得

税法规定扣缴个人所得税。

第三章薪酬的考核与发放

第八条公司独立董事津贴以及公司董事、高级管理人员的基本

年薪平均到月份逐月发放。

第九条公司非独立董事绩效年薪在会计年度结束后，由董事会

薪酬与考核委员会考核并报董事会审议后，提交股东会审议；高级管

理人员的绩效年薪在会计年度结束以后，由董事会薪酬与考核委员会

根据年度绩效考核情况进行评定，并提交董事会审议。

第十条凡需股东会审议批准的董事薪酬，股东会授权董事会或

经营层可根据实际需要，先行制定相关发放与考核预案，并根据相关

预案先行发放，待最近一次股东会或年度股东会召开时进行确认或予

以调整。

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第十一条董事及高级管理人员在任职期间有重大违法行为或其

他法律法规禁止的行为给公司造成损害的，由公司董事会决定扣减或

取消其绩效年薪，已经发放的津贴或绩效薪酬，公