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2025年廉洁风险防控个人自查报告

2025年，我严格对照《廉洁从业规定》《岗位廉政风险防控手册》等要求，围绕自身承担的综合管理、经费审批、物资采购、合同审核等核心职责，通过“岗位自查+交叉互查+系统筛查”相结合的方式，对履职全过程进行了全方位、全链条的廉洁风险排查。现将具体自查情况报告如下：

一、岗位职责与风险点梳理情况

我当前主要负责单位综合事务管理，具体包括三大类12项职责：一是经费管理，涵盖日常办公经费审批、专项经费使用监管、报销单据审核等；二是物资管理，涉及办公设备采购、耗材领用登记、固定资产盘点等；三是行政事务，包括合同起草审核、公务接待安排、考勤纪律监督等。结合近三年工作台账，通过“流程倒推法”逐一分析各环节可能存在的廉洁风险，共梳理出高、中、低三级风险点7个，具体如下：

（一）经费管理环节

作为经费审批第一责任人（直接承办人），需重点关注三个风险点：

1.报销审核风险：在审核差旅费、会议费时，可能因对政策理解偏差或熟人关系，出现超标准报销（如将二等座改签一等座未核减差额）、虚列开支（如拆分大额票据规避审批）、票据不合规（如用餐饮发票顶替交通费用）等问题。2024年四季度曾出现1笔培训费用报销，因培训通知未明确住宿标准，审核时未严格按本地差旅标准核减超标部分，涉及金额876元，虽事后补正但暴露了审核严谨性不足。

2.专项经费监管风险：在推动“数字化办公系统升级”专项经费使用中，需监督承建方按合同进度申请拨款。若对项目进度验收把关不严，可能出现提前拨付、超比例拨付等问题。2025年3月该项目进入第二阶段验收时，因技术部门提供的进度报告表述模糊（仅标注“完成60%开发”），我未要求提供具体测试数据即签署拨款意见，存在监管漏洞。

3.备用金管理风险：单位为应急事务设立5万元备用金，由我负责登记保管。若领用审批不严格（如未要求填写《备用金使用承诺书》）、核销不及时（超过15个工作日未补单），可能导致资金长期挂账甚至挪用风险。2025年1-4月备用金共发生12笔领用，其中2笔因经办人员出差未及时核销，最长挂账23天，虽最终补正但反映出日常监管需加强。

（二）物资采购环节

在2025年已完成的3批次办公设备采购（打印机、投影仪、碎纸机）中，主要存在两类风险：

1.供应商选择风险：虽执行“货比三家”制度，但对供应商资质审查可能存在盲区（如未核查其近三年信用记录），或因长期合作形成路径依赖（如连续两年选择同一家供应商），可能导致“关系采购”“利益输送”。2025年2月采购投影仪时，因时间紧迫（原设备突发故障），仅联系了2家供应商比价，未严格执行“至少3家”要求，且未在单位内网公示比价结果。

2.验收环节风险：物资到货后需核对型号、数量并测试功能，但可能因专业知识不足（如对打印机硒鼓兼容性不熟悉）或疏忽大意，出现“验收入库与实际需求不符”问题。2025年4月采购的10台打印机中，有2台因型号标注错误（应为A4幅面却提供A3），验收时未仔细核对参数，导致后续使用不便，虽协调供应商更换但增加了时间成本。

（三）行政事务环节

在合同审核、公务接待、考勤管理中，需警惕以下风险：

1.合同条款风险：起草或审核合同时，可能因对法律术语不熟悉（如“违约责任”“不可抗力”界定不清）或疏忽，遗漏关键条款（如未约定质保期、未明确付款方式），为后续纠纷埋下隐患。2025年1月审核“办公场地维修合同”时，未在条款中注明“因施工方原因延误工期的日违约金比例”，导致工期延长15天后续赔困难。

2.公务接待风险：在安排调研、会议接待时，可能因“怕得罪人”心理超标准安排（如增加陪餐人数、提高餐标），或虚列接待事项（如将私人宴请混入公务接待）。2025年3月某兄弟单位来函调研，实际参会12人，但《接待清单》误填为15人，虽未超预算但反映出记录不严谨。

3.考勤监督风险：在统计月度考勤时，可能因“老同事面子”或“怕被说较真”，对迟到早退、未打卡情况选择性记录，影响公平性。2025年2月有1名工龄20年的同事累计迟到4次，我在统计时仅标注“外出公务”，未如实记录，后经同事提醒纠正。

二、已采取的防控措施及成效

针对上述风险点，我结合单位《廉政风险防控实施方案》，从制度执行、流程优化、自我约束三方面制定了12项防控措施，目前已取得阶段性成效：

（一）扎紧制度“笼子”，规范权力运行

1.修订《经费报销审核操作细则》，明确“三核三查”标准（核人员身份、核事项真实性、核标准合规性；查票据真伪、查审批层级、查资金流向），将差旅、会议等8类常见报销场景的具体标准制成“明白卡”，粘贴在办公桌醒目位置。2025年5月起，经我审核的报销单据退回率从12%降至3%，未再出现超标准报销问题。