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海南高速公路股份有限公司董事会对经理层授权管理办法

海南高速公路股份有限公司

董事会对经理层授权管理办法

第一章总则

第一条为规范海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）

董事会及经理层依法履职、健全重大事项决策流程，完善公司治理结

构，提高公司经营效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》

《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司总经理工作细

则》及其他相关法律法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际

情况，制定本办法。

第二条本办法所称“授权”是指董事会在不违反法律法规强制

性规定的前提下，将公司章程赋予董事会职权中的部分事项决定权授

予经理层。

第三条本办法所称“经理层”是指由公司总经理、副总经理、

总会计师、总法律顾问、董事会秘书等高级管理人员组成的经营团队。

第四条公司授权管理应秉承合法、合理、适度及有利于提高经

营决策效率的原则，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。

第五条授权管理应当严格限定在股东会对董事会授权范围内以

及董事会的法定职权，不得授予应有职权之外的权限。

第六条董事会对经理层的授权不能免除董事会对所授职权原应

承担的责任。

第二章授权内容与程序

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海南高速公路股份有限公司董事会对经理层授权管理办法

第七条董事会根据公司发展战略、授权事项的风险程度在董事

会权限内以董事会授权书的形式授权经理层行使的权限为：

（一）重大交易

1.交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以下，

该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；

2.交易标的涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的10%

以下，或绝对金额未超过1000万元，该交易涉及的资产净额同时存

在账面值和评估值的，以较高者为准；

3.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公

司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以下，或绝对金额未超过

1000万元；

4.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司

最近一个会计年度经审计净利润的10%以下，或绝对金额未超过100

万元；

5.交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计

净资产的10%以下，或绝对金额未超过1000万元；

6.交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%

以下，或绝对金额未超过100万元。

（二）日常交易

1.涉及购买原材料、燃料和动力或接受劳务的，合同金额占公司

最近一期经审计总资产50%以下，或绝对金额未超过5亿元；

2.涉及出售产品、商品、提供劳务或工程承包事项的，合同金额

占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以下，或绝对金额

未超过5亿元。

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海南高速公路股份有限公司董事会对经理层授权管理办法

本款所称“日常交易”，是指与日常经营相关的下列类型事项：

购买原材料、燃料和动力；接受劳务；出售产品、商品；提供劳务；

工程承包；与公司日常经营相关的其他交易。

（三）关联交易

1.与关联自然人发生的成交金额在30万元以下的交易；

2.与关联法人（或者其他组织）发生的成交金额在300万元以下，

或占上市公司最近一期经审计净资产绝对值不超过0.5%的交易。

经理层应当依法行使董事会的授权，并遵守公司的各项规章，不

得越权。授权的依据发生变化的，董事会可以根据实际情况适时对本

授权内容予以适当调整。

第八条董事会授权书应当载明以下内容：

（一）授权人、被授权人的全称；

（二）授权事项及其权限；

（三）授权生效日期和有效期限的规定；

（四）授权人认为需要明确的其他事项。

第九条经理层可以将董事会对经理层的授权转授给公司