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煤矿技术例会制度

第一章总则

第一条依据《中华人民共和国安全生产法》《煤矿安全规程》《煤炭行业安全生产监督管理规定》等国家法律法规，以及《集团母公司安全生产管理办法》《企业内部控制基本规范》等行业准则及企业内部管理要求，结合本公司煤矿业务实际，为有效防控技术管理风险、规范技术决策流程、提升安全生产水平，特制定本制度。同时，鉴于公司近年面临的技术革新需求、安全生产压力及管理升级要求，本制度旨在通过系统化管理手段，实现技术管理工作的标准化、精细化与智能化，确保公司技术管理体系与行业最佳实践及政策导向保持一致。

第二条本制度适用于公司总部各部门、各下属煤矿单位及全体员工，覆盖煤矿地质勘探、开采设计、设备维护、技术改造、灾害防治、信息化建设等所有技术管理活动，包括但不限于技术方案编制、决策审批、实施监督及效果评估等环节。

第三条本制度涉及以下核心术语：

（一）“XX专项管理”指公司针对煤矿技术领域设立的全流程、系统化管理机制，涵盖风险识别、标准制定、过程监控、效果评估及持续改进等关键环节，旨在实现技术管理风险的动态防控与闭环管理。

（二）“XX风险”指在煤矿技术管理过程中可能引发安全生产事故、资源浪费或合规问题的潜在威胁，包括技术决策失误风险、设备故障风险、灾害防治失效风险、信息化安全风险等。

（三）“XX合规”指煤矿技术管理活动严格遵循国家法律法规、行业标准及企业内部制度要求的状态，强调在技术决策、执行及监督中落实合法性、安全性与经济性原则。

第四条XX专项管理的核心原则包括：

（一）全面覆盖原则：技术管理范畴的各项工作均须纳入制度管控，确保无死角、无盲区。

（二）责任到人原则：明确各层级、各部门、各岗位的技术管理职责，实现责任链条闭环。

（三）风险导向原则：聚焦高风险技术环节，实施差异化管控措施，优先防范重大风险。

（四）持续改进原则：通过动态评估与优化，不断完善技术管理体系，适应行业变革与政策调整。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对公司技术管理工作负总责，承担技术决策正确性、体系有效性及重大风险防控的第一责任；分管技术、生产、安全等业务的领导为公司技术管理工作的直接责任人，负责具体组织、协调与监督。

第六条公司设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括技术、生产、安全、财务、人力资源等部门负责人及下属煤矿单位主要负责人。领导小组职责包括：统筹技术管理政策的制定与修订；协调解决跨部门的技术管理难题；审批重大技术决策及资源配置；监督技术管理体系的运行效果。领导小组下设办公室，挂靠技术管理部门，负责日常事务管理。

第七条牵头部门（技术管理部门）职责：

（一）负责编制、修订并解释本制度及配套细则；

（二）组织开展技术管理风险识别与评估，建立风险清单；

（三）牵头实施技术管理培训与宣传，提升全员合规意识；

（四）监督各业务部门技术管理工作的落实情况，定期通报考核结果；

（五）收集内外部技术管理经验，推动体系优化。

第八条专责部门（安全管理部门）职责：

（一）负责技术方案的安全生产合规性审核；

（二）参与重大技术改造、设备引进的技术论证，提出安全风险防控建议；

（三）监督技术管理过程中的隐患排查治理，组织事故案例复盘；

（四）推动技术安全标准体系建设，参与行业标准对接。

第九条业务部门/下属单位职责：

（一）落实本领域技术管理要求，编制并组织实施技术方案；

（二）开展技术操作风险评估，建立岗位风险点清单；

（三）配合牵头部门、专责部门开展技术检查与审计；

（四）及时上报技术管理中的异常情况及改进建议。

第十条基层执行岗（如技术员、工程师、班组长等）职责：

（一）严格遵守技术操作规程，落实岗位职责范围内的安全要求；

（二）参与班前技术交底，确认设备、环境条件符合安全标准；

（三）发现技术隐患或违规行为时，立即制止并上报；

（四）签署岗位合规承诺书，承担直接操作责任。

第三章专项管理重点内容与要求

第十一条地质勘探与设计环节管控：

技术方案须基于准确地质资料编制，严禁因压缩周期或成本导致勘探疏漏。采购勘探设备需进行供应商尽职调查，核实资质、技术参数及售后服务能力。重大地质构造处理方案须经专家论证，禁止未充分论证擅自修改设计。

第十二条设备采购与维护环节管控：

（一）招标采购须遵循公开、公平、公正原则，严禁关联交易或利益输送；

（二）关键设备（如主提升机、主通风机）的选型需符合能效标准，禁止采购劣质产品；

（三）维护保养方案须纳入技术管理台账，执行“定期检查、记录存档、故障追溯”制度。

第十三条