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严格执行招标投标法规制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等国家相关法律法规，结合行业规范要求及集团母公司关于规范招标投标行为的指导意见，同时充分考虑公司防范专项风险、优化业务流程的内部管理需求，制定。通过明确招标投标活动的合规标准、组织职责与运行机制，旨在规范公司招标投标行为，防范利益输送、暗箱操作等违规风险，确保公司资产安全与经营效益最大化。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工涉及招标投标活动的场景，包括但不限于采购、工程建设、服务委托、资产处置等需通过招标程序实施的业务领域。凡涉及招标投标的事项，必须严格遵循本制度及相关配套细则执行。

第三条本制度下列术语含义：

（一）XX专项管理：指公司针对招标投标活动全流程实施的合规管控体系，涵盖风险识别、流程监督、行为约束与责任追究等环节。

（二）XX风险：指在招标投标过程中可能引发国有资产流失、市场秩序破坏或法律责任的潜在问题，如供应商资质造假、评标不公、围标串标等。

（三）XX合规：指招标投标行为严格符合法律法规、行业准则及公司内部制度要求，确保程序正当、结果公平。

第四条XX专项管理应遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖：招标投标各环节纳入管控范围，不留管理空白。

（二）责任到人：明确各层级、各岗位的合规责任，实现责任可追溯。

（三）风险导向：重点防控高风险环节，动态优化管控措施。

（四）持续改进：定期评估管理效果，完善制度与流程。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对XX专项管理负总责，承担统筹规划、资源保障与最终决策责任；分管领导为直接责任人，负责具体组织协调、监督落实与问题处置。

第六条设立XX专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人牵头，分管领导任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组统筹协调招标投标工作的合规管理，负责重大事项决策审批、跨部门协作及监督评价。领导小组下设办公室，挂靠[牵头部门名称]，负责日常事务管理。

第七条公司各部门、下属单位及全体员工应履行以下职责：

（一）牵头部门：负责XX专项管理制度建设、风险识别与评估、监督考核、培训宣贯及案例收集分析，定期向领导小组汇报管理情况。

（二）专责部门：负责招标投标业务的合规审核，包括流程优化、模板制定、风险处置指导及异常行为预警。

（三）业务部门/下属单位：落实本领域XX专项管理要求，开展日常风险防控，确保招标投标活动符合制度规定。

（四）基层执行岗：履行岗位合规承诺，执行操作规范，主动上报风险隐患，不得违反程序或隐瞒问题。

第八条基层执行岗应履行以下合规操作责任：

（一）严格遵守招标投标流程，不得擅自更改方案或绕过审批环节。

（二）如实记录业务操作，确保资料完整可查。

（三）发现违规行为或风险隐患时，立即向专责部门或领导小组报告。

第三章专项管理重点内容与要求

第九条供应商管理：

（一）合规标准：建立合格供应商名录，严格审查供应商资质、信誉及履约能力，优先选择具备相应资质的合规供应商。禁止与存在重大失信行为或关联关系的供应商合作。

（二）禁止行为：严禁通过非正常手段干预供应商选择，杜绝利益输送。

（三）风险防控：重点防范供应商资质造假、虚假交易等风险，定期复核名录动态调整。

第十条招标文件编制：

（一）合规标准：招标文件内容应清晰、完整，明确技术标准、商务条款及评标规则，确保公平透明。

（二）禁止行为：严禁设置排他性条款或歧视性条件，不得泄露技术秘密或商业敏感信息。

（三）风险防控：加强招标文件审核，防止因表述模糊引发争议或投诉。

第十一条评标过程管理：

（一）合规标准：采用随机抽取或轮换方式确定评标委员会成员，严格执行评分标准，确保客观公正。

（二）禁止行为：严禁评标委员私下沟通或受外部干预，不得泄露评审结果。

（三）风险防控：记录评标全过程，对异常评分进行复核，防范围标串标风险。

第十二条合同签订与履行：

（一）合规标准：签订合同前确认招标程序合规，明确双方权利义务，依法签订书面合同并备案。

（二）禁止行为：严禁签订与招标内容不符的合同或擅自变更条款。

（三）风险防控：加强合同履约监督，对违约行为及时采取补救措施。

第十三条争议处理：

（一）合规标准：建立招标投标争议解决机制，优先通过协商或调解解决纠纷，依法依规处理投诉。

（二）禁止行为：严禁恶意投诉或滥用救济途径。

（三）风险防控：完善争议处理流程，缩短解决周期，减少损失。

第十四条异常行为监控：

（一）合规标准：建立异常行为监测系统，对