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公路工程施工监理招标投标制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》及相关行业规范，参照集团母公司关于招标投标管理的要求，结合企业实际发展需要，为规范公路工程施工监理招标投标活动，防控关键风险，提升管理效能，制定本制度。制度旨在明确管理职责，统一操作流程，强化风险管控，确保招标投标活动的合法合规、公平公正。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在公路工程施工监理招标投标活动中的管理行为，覆盖从项目策划、资格预审、招标文件编制、开标评标、合同签订至履约验收的全流程管理，包括但不限于内部决策、外部协作及监督执行等环节。

第三条本制度下列核心术语定义如下：

（一）“XX专项管理”指针对公路工程施工监理招标投标活动，通过制度约束、流程管控、风险防控等手段，实现全过程规范化的管理模式。

（二）“XX风险”指在招标投标活动中可能引发违规操作、经济损失或声誉损害的潜在风险，包括但不限于信息不对称风险、利益输送风险、程序瑕疵风险等。

（三）“XX合规”指招标投标活动严格遵循国家法律法规、行业准则及企业内部制度，确保行为合法、程序规范、结果公平。

第四条公路工程施工监理招标投标专项管理应遵循以下原则：

（一）全面覆盖：管理范围覆盖所有监理项目，无死角、无例外。

（二）责任到人：明确各层级、各部门的管理责任，实现责任闭环。

（三）风险导向：聚焦高风险环节，实施差异化管控措施。

（四）持续改进：定期评估管理效果，优化制度流程。

（五）公平公正：确保招标投标过程的透明化、竞争性，杜绝任何形式的干预。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对公路工程施工监理招标投标管理工作负总责，承担第一责任人的领导责任；分管领导为直接责任人，负责具体组织协调、监督落实，确保制度有效执行。

第六条设立“公路工程施工监理招标投标管理领导小组”（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组负责统筹协调招标投标管理工作，研究决策重大事项，监督评价管理成效，定期召开会议审议风险处置方案。

第七条明确三类主体的职责分工：

（一）牵头部门：由采购管理部担任牵头部门，负责统筹专项管理制度建设、风险识别评估、监督考核、培训宣贯等工作，确保制度落地执行。

（二）专责部门：由法务合规部、审计部担任专责部门，负责招标投标业务的合规审核、流程优化、风险处置及案件调查，提供专业法律支持。

（三）业务部门/下属单位：由工程管理部、项目管理部等业务部门及下属单位承担具体执行责任，落实专项管理要求，开展日常风险防控，确保项目合规实施。

第八条基层执行岗的合规操作责任：

（一）岗位合规承诺：所有参与招标投标活动的员工须签署合规承诺书，明确个人责任，杜绝违规行为。

（二）风险上报义务：发现潜在风险或违规行为时，应第一时间向专责部门或领导小组报告，不得瞒报、漏报。

第三章专项管理重点内容与要求

第九条资格预审环节管控：

（一）合规标准：严格按照招标文件要求，对投标人的企业资质、财务状况、类似项目业绩、信誉评价等进行全面审查，确保投标资格真实有效。

（二）禁止行为：严禁通过伪造材料、利益输送等方式规避资格审查，杜绝“带病投标”行为。

（三）重点防控：防范虚假业绩、虚高报价等风险，确保评审依据客观公正。

第十条招标文件编制管控：

（一）合规标准：招标文件内容须符合国家法律法规及行业规范，条款明确、格式规范，避免歧义或遗漏。技术标准、商务条款需经专责部门审核，确保公平合理。

（二）禁止行为：严禁设置排他性条款、倾向性条件，杜绝“量身定制”招标需求。

（三）重点防控：防范因文件缺陷引发的争议或诉讼风险，确保招标程序合法合规。

第十一条开标评标环节管控：

（一）合规标准：开标过程须公开透明，邀请所有投标人代表到场，如实宣读投标文件关键信息；评标委员会须独立评审，依据综合评分法择优选择中标人，评审过程须留痕可查。

（二）禁止行为：严禁评标委员私下沟通、泄露评审信息，杜绝“围标”“串标”行为。

（三）重点防控：防范评审标准不统一、主观倾向等风险，确保评标结果的公信力。

第十二条合同签订与履约管控：

（一）合规标准：合同条款须明确双方权利义务，经法律部门审核备案；履约过程须严格对照合同约定，确保监理服务按时、按质完成。

（二）禁止行为：严禁无正当理由终止合同、违规变更合同内容，杜绝“转包”“违法分包”行为。

（三）重点防控：防范因履约瑕疵引发的纠纷或赔偿责任，确保合同目标顺利实现。

第十三条信息安全管控：