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企业内部管理制度·股东会议事规则

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股东会议事规则

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江苏帝奥微电子股份有限公司

股东会议事规则

第一章总则

第一条为了完善江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的法

人治理结构，保证公司股东会依法召集、召开并充分行使其职权，促进公司规

范化运作，特制定本议事规则。

第二条本议事规则依据《中华人民共和国公司法（2023修订）》（以下简称

“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上海证

券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定以及

《江苏帝奥微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定，

结合公司实际情况制定。

第三条本议事规则为规范股东会、股东、董事及高级管理人员关系并具有

法律约束力的法律文件。

第四条公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本议

事规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应

当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第五条股东会是公司的权力机构，在法律、法规、规范性文件和《公司章

程》规定的范围内行使职权。股东会依据法律、法规、规范性文件、《公司章

程》及本议事规则的规定对公司重大事项进行决策。

第二章股东会的职权

第六条股东会是公司的