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企业内部管理制度·董事会议事规则（2026年8月）

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董事会议事规则（2026年8月）

300363

重庆博腾制药科技股份有限公司

（2026年8月）

第一章总则

第一条为进一步明确重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”

或“本公司”）董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事

会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人

民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公

司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范

运作》等法律法规、规章、规范性文件以及《重庆博腾制药科技股份有限公司章

程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合本公司的实际情况，制定本规

则。

第二章董事

第二条董事的任职资格：

（一）董事为自然人，董事无需持有公司股份；

（二）符合国家法律、法规和规范性文件的规定。

第三条有下列情形之一者，不得担任公司的董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，

被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的，

自缓刑考验期满之日起未逾2年；

（三