河北建设投资集团有限责任公司15年第一期中期票据法律意见书.docxVIP

重光律師事務所CHONGGUANG LAW FIRM北京市重光律师事务所关于河北建设投资集团有限责任公司2015年度第一期中期票据法律意见书二零一五年五月北京市重光律师事务所中国·北京市西城区金融大街广宁伯 2号中国铁通大厦东区七层邮编：100033电话：(01071/72传真：(010北京市重光律师事务所关于河北建设投资集团有限责任公司2015年度第一期中期票据法律意见书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、中国人民银行发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（人民银行令[2008]第1号）、中国银行间市场交易商协会发布的《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具尽职调查指引》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》、《非金融企业债务融资工具注册文件表格体系》等法律、法规、规章及其他规范性文件的要求，北京市重光律师事务所接受河北建设投资集团有限责任公司的委托，担任河北建投发行2015年度第一期中期票据的专项法律顾问，就本次发行事宜按照中国银行间市场交易商协会规则指引以及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。为出具本法律意见书，本所律师对发行人提供的有关发行人本次发行所涉及的主体资格和所应具备的条件进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所应查阅的文件和资料，包括涉及本次中期票据的发行人主体资格、有关的授权和批准、本期债券的实质条件、本期债券的募集资金用途、承销协议、本次发行所涉及的其他中介机构以及发行人治理、业务运营等情况的有关文件，并就有关事项向发行人董事会成员及高级管理人员作了询问并进行了必要的讨论。在前述调查过程中，本所得到发行人如下保证：河北建投已经提供了本所认为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言。经本所适当核查，有关副本材料或者复印件与原件一致。本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行法律、法规和规则指引，并基于对有关事实的了解和对法律的理解发表法律意见。对于对出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所1 依赖政府有关部门、发行人或者其他有关机构出具的证明文件做出判断。本所仅就与本次发行有关的法律问题发表意见，并不对有关审计、投资决策等发表评论。本所在本法律意见书中对有关会计报表、审计报告中某些数据和结论的引述，不表明本所对这些数据、结论的真实性和准确性做出任何明示或暗示的保证。对本次发行所涉及的财务数据等专业事项，本所未被授权、亦无权发表任何评论。本所及本所承办律师已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对发行的合法合规性进行了充分的尽职调查，据此出具本法律意见书，并保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本法律意见书仅供发行人本次发行之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意将本法律意见书作为发行人本次发行所必备的法定文件，随其他发行申请材料一起上报及公开披露，并依法对所出具的法律意见承担责任。本所根据《证券法》、《公司法》、《管理办法》及配套文件等有关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对河北建投提供的有关文件和事实进行了核查和验证，出具法律意见如下：2 释义在本法律意见书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：河北建投、发行人本所指指指河北建设投资集团有限责任公司北京市重光律师事务所河北建投本次拟发行的 2015年度第一期中期票据中票、本次发行河北天勤会计师事务所有限责任公司、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）分别对发行人 2012年度、2013年度及2014年度财务报告出具的冀天勤（2013）审字第 058-2号、中喜审字〔 2014〕第0486号和中喜审字〔2015〕第 0605号标准无保留意见的《审计报告》最近三年《审计报告》指最近一期财务报表《募集说明书》《公司章程》《公司法》《银行法》交易商协会人民银行指指指指指指指指指指指指发行人 2015年 1-3月未经审计的财务报表《河北建设投资集团有限责任公司 2015年度第一期中期票据募集说明书》《河北建设投资集团有限责任公司章程》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国中国人民银行法》中国银行间市场交易商协会中国人民银行财政部中华人民共和国财政部中国证监会河北省政府河北省国资委《管理办法》中国证券监督管理委员会河北省人民政府河北省人民政府国有资产监督管理委员会《银行间债券市场非金融企业债务融资