福建省交通运输集团有限责任公司15年第六期超短期融资券法律意见书.docxVIP

福建建达律师事务所关于福建省交通运输集团有限责任公司发行 2015年度第六期超短期融资券的法律意见书地址：中国福建省福州市华林路 338号福城花园西区 17层邮编：350013电话：（86-591真：（86-591福建建达律师事务所关于福建省交通运输集团有限责任公司发行 2015年度第六期超短期融资券的法律意见书致：福建省交通运输集团有限责任公司福建建达律师事务所（下称“本所”）接受福建省交通运输集团有限责任公司（下称“发行人”）的委托，指派李志强、王崇能律师（下称“本所律师”）就发行“福建省交通运输集团有限责任公司 2015年度第六期超短期融资券”（下称“本期超短期融资券”）事宜所涉及的有关法律事项出具法律意见。本所依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（人民银行令[2008]第1号，下称“《管理办法》”）、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程（试行）》（下称“《业务规程》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》（下称“《中介服务规则》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具注册规则》（下称“《注册规则》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（下称“《信息披露规则》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》（下称“《募集说明书指引》”）等法律法规和规范性文件的规定，按照中国银行间市场交易商协会（下称“交易商协会”）规则指引以及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具法律意见书。为出具本法律意见书，本所律师对发行人发行本期超短期融资券的主 体资格和所应具备的条件进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所应查阅的文件和资料，包括涉及发行人发行本期超短期融资券的主体资格、有关的授权和批准，本期超短期融资券的发行条件、信用评级及本期超短期融资券发行所涉及的其它中介机构的有关文件，听取了发行人就有关事实的陈述和说明，并就有关事项向发行人的有关管理人员进行了询问或与之进行了必要的讨论。为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明：1、本所律师已依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和适用的中华人民共和国现行法律、法规和规则指引（下称“中国法律”）的有关规定，并基于本所律师对有关事实的了解及对有关中国法律的理解而发表法律意见的；本所律师已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本次发行的合法合规性进行了充分的尽职调查，保证法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。2、本所已经得到发行人的保证，即发行人已向本所提供了本所律师认为出具法律意见书所必需的、真实完整的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关材料上的签字和/或印章均是真实的，有关副本材料或者复印件均与正本材料或者原件一致；发行人就本期超短期融资券项目所作出的书面说明及口头陈述亦是真实、准确的，无虚假内容或重大遗漏。3、本所律师对于出具本法律意见书有关的发行人的所有文件、资料及说明，进行了谨慎的审查、判断，并据此发表法律意见。对出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、发行人或其他有关单位出具的证明文件以及官方网站上披露的信息作出判断。4、本法律意见书仅就与本期超短期融资券发行有关的法律问题发表 法律意见，并不对有关财务、审计、信用评级等专业事项发表意见。本所在法律意见书中对有关会计报表、审计报告和信用评级报告书中某些数据和结论的引述，均为严格按照有关中介机构出具的报告引述，但这并不意味着本所律师对该等数据、结论的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证。本所对于该等文件的内容并不具备核查和作出评价的适当资格。5、本所同意将本法律意见书作为本期超短期融资券注册所必备的法律文件，随其他材料一同报送；愿意作为公开披露文件，并依法对本法律意见书承担相应的法律责任。6、本法律意见书仅供发行人为本期超短期融资券发行之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。基于上述，本所律师出具法律意见如下：一、关于发行人发行本期超短期融资券的主体资格（一）发行人的基本情况经本所律师核查，发行人是福建省人民政府国有资产监督管理委员会（下称“福建省国资委”）行使出资人职责的国有独资公司，现持有福建省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，具有企业法人资格。发行人持有的《企业法人营业执照》载明的发行人企业基本信息如下：公司名称：福建省交通运输集团有限责任公司注册地址：福州市鼓楼区温泉街道东水路 18号东方花园 1#楼 102法定代表人：李兴湖注册资本：人民币叁拾贰亿壹仟玖佰玖拾叁万陆仟肆佰伍拾贰元柒角伍分实收资本：人民币叁拾贰亿壹仟玖佰玖拾叁万陆仟肆佰伍拾