台州市涌艺清洁设备股份有限公司2016年年度股东大会决议.PDF

公告编号：2017-007 证券代码：832655 证券简称：涌艺股份 主办券商：财通证券 台州市涌艺清洁设备股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年5 月5 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长莫伟娟 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7 人，持 有表决权的股份5,000,000 股，占公司股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 1 公告编号：2017-007 (一)审议通过 《2016 年年度报告及摘要》 1、议案内容 详见公司于2017 年4 月14 日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台 披露的 《2016 年年度报告》（公告 编号：2017-002）、 《2016 年年报摘要》（公告编号：2017-003）。 2、议案表决结果： 同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (二)审议通过 《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 的议案 1、议案内容 详见公司于2017 年4 月14 日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台 披露的《控股股东及其他关联方占 用资金情况的专项说明》。 2、议案表决结果： 同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 2 公告编号：2017-007 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (三)审议通过 《2016 年度董事会工作报告》 1、议案内容 《2016 年度董事会工作报告》 2、议案表决结果： 同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (四)审议通过 《2016 年度监事会工作报告》 1、议案内容 《2016 年度监事会工作报告》 2、议案表决结果： 同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%. 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (五)审议通过 《2016 年度财务决算报告》 1、议案内容 《2016 年度财务决算报告》