南都公益基金会理事会工作制度.docVIP

南都公益基金会理事会工作制度 南都公益基金会第三届理事会第三次会议通过 （2016年 2月27日 北京）  目 录  第一章 总则 第二章 理事会组成 第三章 理事会职责、职权 第四章 理事及理事长职责、职权 第五章 理事会机构 第六章 理事会会议 第七章 理事会议案及决议执行 第八章 理事会经费 第九章 附 则  第一章 总 则 第一条 为规范南都公益基金会理事会的组建方式、决策程序和管理行为，保证理事会依法行使职权、履行职责，依据《基金会管理条例》等法律法规和《南都公益基金会章程》，制定本制度。 第二条 理事会是基金会的最高决策机构，依法行使章程规定的职权，保障基金会的健康发展。  第二章 理事会组成 第三条 本基金会由5-25名理事组成理事会。 本基金会理事每届任期为4年，任期届满，连选可以连任。 第四条 理事的资格： （一）捐赠人、发起人和业务主管单位代表； （二）公益慈善、法律、文化等方面的专家、学者和重要非营利组织领导人； （三）具有广泛社会影响和良好公众形象的社会人士。 第五条 理事的产生和罢免： （一）第一届理事由主要捐赠人、发起人和业务主管单位分别提名并共同协商确定； （二）理事会换届改选时，由理事会提名新一届理事候选人，与业务主管单位协商并经其同意后组成； （三）具有近亲属关系的基金会理事，总数不得超过理事总人数的1/3； （四）在本基金会领取报酬的理事不得超过理事总人数的1/3，领取报酬的理事应专职从事基金会的工作； （五）罢免、增补理事应当经理事会表决通过，报业务主管单位备案； （六）理事的选举和罢免结果报登记管理机关备案。  第三章 理事会职责、职权 第六条 理事会行使下列职责、职权： （一）制定、修改章程； （二）选举、罢免理事长、副理事长、秘书长； （三）决定重大业务活动计划，包括资金的募集、管理和使用计划； （四）审定大额资助项目； （五）年度收支预算及决算审定； （六）制定内部管理制度； （七）决定设立办事机构、分支机构、代表机构； （八）决定由秘书长提名的副秘书长和其他高级管理人员的聘任； （九）听取、审议秘书长的工作报告，检查秘书长的工作； （十）保证机构行为符合法律法规和道德规范，具有透明度和公信力，避免理事与本基金会发生利益冲突； （十一）发展良好的公共关系，建立持续稳定的资源网络，保证机构有足够的资源实现战略目标和财务目标； （十二）决定基金会的分立、合并或终止； （十三）决定其他重大事项。  第四章 理事及理事长职责、职权 第七条 理事行使下列职权： （一）在理事会会议上充分发表意见，对表决事项行使表决权； （二）理事有权查阅理事会记录和基金会财务会计报告，提出质询并要求说明； （三）理事有权调阅本基金会档案、文件或约见本基金会工作人员了解情况, 查询或调查本基金会的专项工作； （四）理事有向理事长提出召开临时会议或特别会议的建议权。 第八条 理事应履行下列职责： （一）理事应当遵守《南都公益基金会章程》，遵从理事会做出的决定，忠实履行职责，维护本基金会及其理事会的利益，不得利用在本基金会的职权为自己谋取私利，不得侵占、挪用本基金会财产，不得从事损害本基金会利益的活动； （二）理事负有按规定不泄露本基金会秘密的义务，在未获得授权的情况下，不能代表理事会和本基金会发言； （三）积极参加理事会议并参与理事会的其他各项活动；每年至少参与2次基金会组织的资助项目考察、监督和检查验收活动，增进对基金会工作的了解。 （四）理事应当仔细审读本基金会的财务报告，谨慎决策资金控制和运作，积极为基金会的发展提出意见和建议； （五）理事应掌握本基金会的竞争优势、劣势和需求，有义务拓展资源网络，动员社会力量，为本基金会及其各项事业的持续发展提供支持； （六）理事应当支持秘书处工作，建设良性互动关系，正常情况下不干预秘书处职责范围内的工作； （七）推荐理事和监事； （八）承担力所能及的理事会下属各专业小组的工作。 第九条 理事长行使下列职权： （一）召集和主持理事会会议； （二）检查理事会决议的落实情况； （三）指导编制本基金会的发展战略、中长期发展规划； （四）代表本基金会签署重要文件； （五）理事会授予或《南都公益基金会章程》规定的其他职权。 理事长可根据需要，授予秘书长行使有关职权。 第十条 理事长应履行下列职责： （一）严格执行理事会的决议，定期向理事会报告工作； （二）遵守《南都公益基金会章程》，忠实履行职务； （三）组织研究本基金会经营目标、方针和发展战略； （四）按照决策权限和程序，做到民主决策和科学决策； （五）自觉接受理事会的监督； （六）履行《南都公益基金会章程》规定的其他责任和义务。  第五章 理事会机构 第十一条 理事会设立常务理事会、投资管理委员会和专业小组。常务理事