南京华东电子信息科技股份有限公司第九届董事会第一次会议.PDFVIP

证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：20 18-067 南京华东电子信息科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 南京华东电子信息科技股份有限公司第九届董事会第一次会议通知于 2018 年 11 月7 日以电邮方式发出。2018 年 11 月 13 日下午4:00 在华东科技三楼会 议室召开，本次会议应到董事9 人，实到董事6 人，其中董事徐国飞先生因工作 原因未能出席本次会议，其委托董事周贵祥先生代为表决；董事陈宽义先生因工 作原因未能出席本次会议，其委托董事孙学军先生代为表决；董事姚兆年先生因 工作原因未能出席本次会议，其委托董事周贵祥先生代为表决。本次会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、审议通过了 《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》 经与会董事提名，选举周贵祥先生为公司第九届董事会董事长，陈宽义先生 为公司第九届董事会副董事长。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 二、审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员及主任委员的 议案》 经董事会研究决定，董事会各专门委员会成员及主任委员如下： 战略委员会成员：周贵祥（主任委员）、陈宽义、姚兆年、郭振隆、张百哲 提名委员会成员：李郁祥（主任委员）、周贵祥、林雷 审计委员会成员：林雷（主任委员）、周贵祥、李郁祥 薪酬与考核管理委员会成员：林雷（主任委员）、周贵祥、李郁祥 任期与第九届董事会一致。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 三、审议通过了 《关于聘任公司高级管理人员的议案》 经董事长提名，续聘孙学军先生为公司总经理，吴毓臻女士为公司董事会秘 书。 经孙学军先生推荐，续聘孙梅女士、顾葆华先生、简宏旭先生、钟敏鸿先生、 彭建中先生为公司副总经理；续聘艾兴海先生为公司总会计师。 以上高级管理人员任期与第九届董事会一致。 独立董事对聘任高级管理人员发表了独立意见： 1、任职资格合法：我们审阅了被提名者的履历，未发现有《公司法》第一 百四十六条规定情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情 况，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和惩戒。经核查，未有存 在作为失信被执行人的情形。 2、聘任程序合法：公司在聘任总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书 的审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 高级管理人员简历附后。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 四、审议通过了 《关于修订公司章程的议案》 2018 年 10 月26 日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议表 决通过了《中华人民共和国公司法》（以下称公司法）有关股份回购的修改决定。 为进一步完善公司法人治理制度，根据《公司法》修改决定并结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下： 修订前 修订后 第二十三条 公司在下列情况下，可以 第二十三条 公司在下列情况下，可以 依照法律、行政法规、部门规章和本章程的 依照法律、行政法规、部门规章和本章程的 规定，收购本公司的股份： 规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合 （二）与持有本公司股票的其他公司合 并； 并； （三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者股 （四）股东因对股东大会作出的公司合 权激励； 并、分立决议持异议，要求公司收购其股份 （四）股东因对股东大会作出的公司合 的。