企业兼并重组协议书.docxVIP

公司兼并重组协议书范文 公司兼并重组协议书范文 PAGE / NUMPAGES 公司兼并重组协议书范文 可编写可更正 公司兼并重组协议书 本协议由以下各方于×年×月×日在北京签署： 甲方： a 股份有限公司 营业地址： 法定代表人： 乙方： b 有限责任公司 营业地址： 法定代表人： 鉴于： 1）甲乙双方以增强公司竞争力、追求规模发展为目的，提出财富重组要求，并就此分别向各自董事会申报，且已获取赞成。 2）甲方股东合法享有其财富的办理权。经股东大会赞成，赞成甲方在全部净财富基础上，以双方经国有财富管理部门审察确认的财富评估数进行比价确定的价格接受乙方投入部分净财富 ( 部分财富和相关负债 ) 而增资扩股。 3）乙方股东合法享有其财富的办理权。经股东大会赞成，赞成乙方以其部分净财富（双方经国有财富管理部门审察确认的财富评估数值进行比价确定）对甲方进行增资扩股。甲乙双方经友好协商完成以下条件、条款、声明、保证、附件；双方赞成，本协议中的全部条件、条款、声明、保证、附件均有法律上的拘束力。 第一章 释义 除非文义还有所指，本协议及附件中的以下词语拥有下述含义： 新 公 司：指甲方依照本协议的规定增资扩股后的股份有限公司。 1 可编写可更正 签 署 日：指本协议中载明的甲乙双方签署本协议的时间。 基 准 日：指依照本协议规定对甲方和乙方投入财富评估所确定的评估基准日，即 ______ 年______ 月_______日。 相关期间：指基准日至增资扩股完成经过的期间。 评估报告：指由甲乙双方协商确定的财富中介评估机构对依照本协议进行重组的甲方全部净财富、乙方拟投入的部分净财富进行评估后出具的评估报告连同国有财富管理部门的审察确认文件。 本协议所称的条件、条款、声明、保证、附件，乃指本协议的条件、条款、声明、保证、附件，本协议的附件一经各方签字盖章确认，即组成本协议不可以切割的组成部分，拥有相应的法律拘束力和证明力。 第二章 财富重组方案 甲乙双方赞成依照以下方式进行财富重组： 1）乙方作为甲方的唯一新增股东，在甲方原股本××万元人民币的基础上入股××万元人民币对新公司进行扩股。新公司的股本规模为××万元人民币。甲方原股东的出资额和出资方式不变，乙方按甲方经国有财富管理部门审察确认的财富评估净值的折股价计算其出资额。 2）乙方以其在北京地区的连锁商场、配送中心、京外处域的连锁商场、外国商场的业务、人员、财富、债务投入新公司。 （3）乙方以其经评估的北京地区的全部连锁商场、配送中心 ( 含相关控股子公司 ) 的净财富 作为出资。 （4）除国家法律、法规还有规定外，在本次重组增资完成今后 1 年内，乙方将京外商场另 签协议转让给新公司。在转让工作完成前，乙方赞成由新公司托管，托管协议由新公司与乙方另行签署。 2 可编写可更正 （5）甲方赞成，在本协议签署今后 1 年内 ( 即上市指导期满前 ) ，依照国家相关法律办理 a 股份有限公司职工持股会的办理事宜。 6）甲方应当依照乙方的出资改正其注册资本，并将甲方的现名称改正加北京商场发天地股份有限公司 ( 即本协议所称新公司名称 ) 。在增资完成后，新公司的股权结构为： 股东 股本 ( 万元 ) 股份比率 a 商贸公司 ×× ××％ b 有责任限公司 ×× 3