LH稽核中心职能与岗位职责.pdfVIP

稽核中心组织架构图 稽核中心主任 稽核专员 稽核专员 稽核专员 稽核中心部门职能 部门名称 稽核中心 上级部门 董事长 上级主管 董事长 下属部门 无 主管岗位 稽核中心主任 部门编号 02 直属岗位 稽核中心主任、稽核专员 岗位编制 4 人 1. 通过稽核，有效监督全公司的一切工作的有效性和规范性。 部门目标 2. 监督公司的流程管理、绩效管理及成本控制。 1. 根据公司发展需求，组织稽核中心高效运作，完成成本控制及有效监督的任务。 2. 稽核中心代表公司对各部门、各岗位行使监督权、检查权、奖惩权。 3. 稽核检查各部门、各岗位是否按公司各项相关规章制度、程序文件、管理制度、作业流 程、岗位说明书等规定进行作业。 4. 坚持以公司相关规章制度、程序文件、管理制度、作业流程、岗位说明书等制度规范为 部门职责 准绳，以事实为依据，以纠偏、教育为目的，实事求是，不徇私舞弊、不偏不袒、公正 无私。 5. 对稽核工作中发现的问题组织相关人员进行原因分析，并拟定纠正预防措施。 6. 召集被稽核部门和员工参与调查座谈会。 7. 公司全面标准化体系和运作机制的健全、完善、推动、执行。 1. 代表公司对各部门、各岗位行使监督权、检查权、奖惩权。 2. 对稽核工作中发现的问题有改进督导和奖罚权。 管理权限 3. 相关信息与资源的获取权及其他部门的协同权。 4. 对公司经营目标的实施与达成，会议决议执行有稽核权。 1. 加强全公司的细节化管理。 管理责任 2. 加强全公司的数据化管理。 3. 加强全公司整体流程设计的管理。 编制 审核 批准 1 稽核中心主任岗位职责 岗位名称 稽核中心主任 直接上级 董事长 直接下级 稽核专员 项 目 具体内容 相关量化指标 1、本部门员工工作指导、监督、检查、考核。 2、受理部门及员工重大投诉，并以事实为依据进行调查 处理。 日常事务 3、召集被稽核部门和员工参与调查座谈会。 4、对稽核工作中发现的问题进行督导改进。 5、审核稽核专员每日《稽核检查表》。 6、对《稽核管理制度》中其它相关表单进行审核。 1、编制《周稽核任务书》，并提报董事长批准。 每周 2、组织召开稽核周例会，并进行工作总结。 岗位职责 周 3、编制《稽核周报告》，并向高层汇报。 期 1、召开部门月工作会议进行工作总结。 事 每月 2、制定部门月工作计划。