公司股权管理制度.docx

?一、总则

1.目的

本股权管理制度旨在规范公司股权管理，明确股权结构、股东权利与义务、股权交易等相关事项，保障公司和股东的合法权益，促进公司健康稳定发展。

2.适用范围

本制度适用于公司全体股东、董事、监事、高级管理人员以及与公司股权管理相关的其他人员。

3.基本原则

（1）合法合规原则：严格遵守国家法律法规和相关政策规定，确保股权管理活动合法有效。

（2）公平公正原则：保障所有股东在股权管理中的平等地位，公平对待每一位股东，维护股东的合法权益。

（3）透明公开原则：股权管理过程中的重要信息应及时、准确、完整地向股东公开，接受股东监督。

（4）风险控制原则：有效识别、评估和控制股权管理过程中的各类风险，确保公司股权结构稳定，避免股权纠纷。

二、股权结构

1.股权比例

公司目前股权结构如下：[列出各股东姓名/名称及持股比例]

2.股东类型

包括自然人股东、法人股东等。各股东的基本信息如下：

（1）自然人股东：[姓名1]，身份证号码[具体号码1]，住址[详细地址1]，联系方式[电话号码1]。

（2）法人股东：[公司名称2]，统一社会信用代码[具体代码2]，法定代表人[姓名2]，注册地址[详细地址2]，联系方式[电话号码2]。

3.股权变更

（1）公司股权因股东增资、减资、股权转让、继承、赠与等原因发生变更时，应按照本制度及相关法律法规的规定办理变更登记手续。

（2）股权变更应签订书面协议，明确变更事项、转让价格、付款方式、双方权利义务等内容，并及时报公司备案。

三、股东权利与义务

1.股东权利

（1）出席或委托代理人出席股东会会议，并按照其出资比例行使表决权。

（2）了解公司经营状况和财务状况，有权查阅、复制公司章程、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告。

（3）按照实缴的出资比例分取红利；公司新增资本时，股东有权优先按照实缴的出资比例认缴出资。但是，全体股东约定不按照出资比例分取红利或者不按照出资比例优先认缴出资的除外。

（4）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配。

（5）对公司的经营管理提出建议或者质询。

（6）法律、行政法规、公司章程规定的其他权利。

2.股东义务

（1）遵守法律法规和公司章程，依法行使股东权利，不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益。

（2）按时足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额。

（3）公司成立后，股东不得抽逃出资。

（4）保守公司商业秘密和其他机密信息，不得向第三方泄露可能对公司造成不利影响的信息。

（5）法律、行政法规、公司章程规定的其他义务。

四、股东会

1.股东会的性质与组成

股东会是公司的权力机构，由全体股东组成。

2.股东会的职权

（1）决定公司的经营方针和投资计划。

（2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项。

（3）审议批准董事会的报告。

（4）审议批准监事会或者监事的报告。

（5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案。

（6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案。

（7）对公司增加或者减少注册资本作出决议。

（8）对发行公司债券作出决议。

（9）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议。

（10）修改公司章程。

（11）公司章程规定的其他职权。

3.股东会会议

（1）股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议应当按照公司章程的规定按时召开。代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事会或者不设监事会的公司的监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。

（2）股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会召集和主持；监事会不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。

（3）召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。

（4）股东会会议由股东按照出资比例行使表决权；但是，公司章程另有规定的除外。股东会作出决议，必须经代表半数以上表决权的股东通过。但是，股东会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更