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2025年建筑施工企业办公会议制度

一、总则

第一条为规范建筑施工企业办公会议管理，提升会议效率与决策质量，保障企业生产经营活动有序开展，根据《中华人民共和国公司法》关于公司治理结构的相关规定，结合建筑行业管理特点及本企业实际，制定本制度。

第二条本制度适用于企业内部各类例行性、专题性办公会议的组织、召开、决议及落实等全过程管理。会议管理遵循精简、高效、务实、保密的原则，确保会议内容紧扣企业发展需要，会议成果有效转化为实际行动。

第三条办公会议是企业内部沟通协调、决策部署、监督检查的重要管理活动，旨在解决生产经营中的实际问题，明确工作方向，分配资源，落实责任，推动各项任务按期完成。会议组织与参与各方均需严格遵守本制度规定。

二、会议分类与组织职责

第四条企业办公会议根据会议层级、议题内容及参与范围，主要分为以下几类：

（一）总经理办公会议：由总经理或受其委托的副总经理召集并主持，企业高层管理人员、相关职能部门负责人参加。主要审议企业发展战略、年度经营计划、重大投资项目、重要人事任免、大额资金使用、重要合同签订、重大安全事故处理等涉及企业全局性、战略性的议题。原则上每月召开一次，遇有紧急重要事项可临时召开。

（二）生产经营协调会议：由分管生产或经营的副总经理召集并主持，生产、技术、安全、质量、采购、成本、项目管理等相关部门负责人及重点项目负责人参加。主要协调解决项目施工过程中的进度、技术、资源、安全、质量等问题，部署阶段性生产任务，分析成本控制情况。原则上每周召开一次，可根据项目密集程度和问题紧急程度调整频次。

（三）部门工作例会：由各部门负责人自行召集并主持，部门内部全体员工或关键岗位人员参加。主要总结上周工作完成情况，部署本周重点工作计划，协调部门内部工作衔接，传达上级会议精神与要求。原则上每周一上午召开，时间控制在1小时以内。

（四）专题工作会议：针对特定重要事项或突发问题，由事项主责部门的分管领导或指定负责人提议并经总经理批准后召开。参会人员根据议题需要确定，主要进行深入研讨、制定专项方案、解决特定难题。会议召开时间与频次根据实际需要灵活安排。

第五条会议组织职责划分如下：

（一）会议召集部门或召集人负责确定会议议题、时间、地点、参会人员，提前发出会议通知，准备会议材料，确保会议按时召开。

（二）会议主持人负责控制会议进程，引导讨论方向，确保议题得到充分讨论并形成明确结论或决议。

（三）参会人员应提前研究会议材料，准备发言要点，按时参会，积极参与讨论，对会议决议事项承担相应责任。

（四）会议记录人由召集部门指定专人担任，负责如实记录会议讨论要点、重要发言、形成的决议或结论，会后整理会议纪要。

（五）决议事项的责任部门或责任人负责按照会议决议要求，组织落实相关工作，并按时反馈执行情况。

三、会议议题管理

第六条会议议题征集应遵循必要性、重要性和前瞻性原则。议题来源包括：企业年度重点工作分解、上级指示要求、日常管理中发现的重大问题、各部门提出的需跨部门协调解决的事项、员工合理化建议等。

第七条议题提交流程如下：

（一）各部门或个人拟提交会议讨论的议题，需填写《会议议题申报表》，简要说明议题背景、需解决的问题、建议方案或初步意见。

（二）常规议题经部门负责人审核后，于会议召开前的规定时间（如总经理办公会议需提前3个工作日，生产经营协调会议需提前2个工作日）报送至会议召集部门。

（三）紧急议题可经分管领导同意后，向会议主持人直接申报，由主持人决定是否列入会议议程。

（四）会议召集部门对收集的议题进行汇总、筛选和初步审核，合并同类议题，剔除可通过常规渠道解决的事项，形成建议议程报会议主持人审定。

第八条议题材料准备要求内容翔实、数据准确、重点突出、建议明确。涉及复杂问题的议题材料应包括问题描述、原因分析、多方案比较、推荐方案及可行性论证等内容。材料应提前送达参会人员，确保其有充足时间审阅。

四、会议召开规范

第九条会议通知应至少提前一个工作日发出，特殊情况除外。通知内容应包括会议名称、时间、地点、主持人、参会人员、主要议题、需准备的资料等。通知可通过企业办公自动化平台、内部通讯软件或书面形式下达。

第十条参会人员必须按时出席，因故不能参会者，须提前向会议主持人请假，并指定熟悉情况的人员代为参加，或提交书面意见。无故缺席或迟到早退者，按企业相关考勤与绩效考核规定处理。

第十一条会议召开应严格遵守预定时间，主持人应有效控制会议节奏。发言应围绕议题，简明扼要，避免重复和偏离主题的讨论。会议讨论应发扬民主，鼓励不同意见的充分表达，但最终决策应遵循民主集中制原则。

第十二条会议记录应完整、准确、清晰，重点记录各方主要观点、争论焦点、表决情况、最终决议或结论、明确的责任分工与完成时限。对于未达成决议的议题，应记录后续工作安排。

五、会议纪要与