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X市关于“三重一大”决策制度执行情况专项监督检查工作方案

为深入贯彻落实全面从严治党要求，规范“三重一大”（重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用）决策行为，强化对权力运行的制约和监督，根据党内法规及X市相关制度规定，现就开展“三重一大”决策制度执行情况专项监督检查制定本工作方案。

一、检查目标

通过专项监督检查，全面掌握全市各级党组织“三重一大”决策制度执行情况，推动制度刚性落实；聚焦决策程序不规范、责任落实不到位、监督机制不健全等突出问题，督促立行立改；强化制度约束和纪律震慑，防范决策过程中的廉政风险，促进科学决策、民主决策、依法决策，为X市经济社会高质量发展提供坚强保障。

二、检查范围

本次检查覆盖X市本级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、审判机关、检察机关，群团组织，事业单位（含直属、下属单位），市管国有企业（含一级企业及重要子企业）。重点检查2021年1月至2023年12月期间“三重一大”决策事项，对问题突出或情况复杂的可追溯至更早时间。

三、检查内容

（一）制度建设情况

1.制度制定是否规范。检查各单位是否结合自身职能和工作实际，制定或修订“三重一大”决策制度实施办法，明确“三重一大”事项的具体范围、决策主体、决策程序、议事规则等内容。重点核查制度中是否存在事项界定模糊、标准不明确（如大额资金使用未设定具体金额阈值）、与上级规定相冲突等问题。

2.配套机制是否健全。检查是否建立决策前调研论证、风险评估、合法性审查等前置程序规定；是否明确决策记录、档案管理、信息公开等要求；是否将“三重一大”决策制度执行情况纳入内部审计、党风廉政建设考核等日常监督体系。

（二）决策程序执行情况

1.决策启动是否合规。检查“三重一大”事项是否由领导班子集体决策，是否存在以个别征求意见、圈阅、传签等方式代替集体决策的情况；是否存在临时动议（非紧急情况下未提前1个工作日将议题及相关材料送达参会人员）、随意扩大或缩小决策范围等问题。

2.决策过程是否民主。检查会议记录是否完整记录参会人员发言内容、不同意见及表决方式（票决或口头表决）；主要负责人是否末位表态，是否存在“一言堂”或搞形式主义、走过场现象；涉及职工切身利益的事项是否通过职代会等形式听取意见，专业性较强的事项是否组织专家论证或技术咨询。

3.决策执行是否到位。检查是否明确决策事项的责任部门、执行要求和完成时限；是否建立跟踪督办机制，对决策实施效果进行评估；是否存在擅自改变决策、执行不力或选择性执行等问题；决策调整是否严格履行集体决策程序。

（三）重点领域专项核查

1.重大决策事项。重点检查贯彻落实党中央、省委、市委重大决策部署，本单位发展战略、改革方案、重要规章制度制定修订，涉及民生的重大政策调整（如教育、医疗、社会保障等领域），以及突发事件应急处置等事项的决策过程是否合规。

2.重要人事任免。重点检查干部选拔任用是否严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，是否存在超职数配备、违规破格提拔、突击调整干部等问题；国有企业领导人员任免是否符合公司章程及上级管理规定，是否存在任人唯亲、利益输送等廉政风险。

3.重大项目安排。重点检查政府投资项目、国有企业重大投资并购、土地出让、工程招投标等事项是否经过集体决策；是否开展可行性研究、社会稳定风险评估；是否存在未批先建、违规变更项目内容、超概算等问题；项目实施过程中是否存在围标串标、违规转包分包等乱象。

4.大额资金使用。重点检查年度预算编制、超预算支出、专项资金分配、国有资产处置（出租、出借、报废）、大额资金对外借款或担保等事项是否集体研究；资金使用是否符合财务管理制度，是否存在虚列支出、挪用资金、超标准发放津补贴等问题；国有企业大额资金运作是否符合“三重一大”决策标准，是否存在违规关联交易、利益输送等行为。

（四）监督问责情况

检查各单位党组织是否履行主体责任，将“三重一大”决策制度执行情况纳入全面从严治党主体责任清单；纪检监察机构（或内部监督部门）是否履行监督责任，通过列席会议、查阅记录、专项检查等方式开展日常监督；对发现的问题是否及时纠正，对违规决策造成重大损失或恶劣影响的是否严肃追责问责。

四、检查方式及步骤

本次检查分为自查自纠、重点检查、整改落实、总结提升四个阶段，自2024年X月启动，至2024年X月完成。

（一）自查自纠阶段（2024年X月X日—X月X日）

1.动员部署。各单位党组织召开专题会议，传达检查要求，明确责任分工，组织相关人员学习“三重一大”制度规定，确保全覆盖、无遗漏。

2.全面自查。各单位对照检查内容，对近三年“三重一大”决策事项进行拉网式排查，逐项梳理决策台账（包括事项名称、决策时间、决策形式、参会人员、会议记录、执行结果等），形成《“三重一