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2026年纺织科技公司公章证照分级审批管理制度

第一章总则

第一条为规范公司公章、证照分级审批及使用管理工作，防范公章证照使用风险，保障公司经营管理活动合法合规开展，维护公司合法权益，符合《印章治安管理办法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规要求，结合纺织科技公司生产经营、对外合作、行政管理的实际需求，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有公章（含公司公章、法定代表人印章、财务专用章、合同专用章、部门专用章等）、各类证照（含营业执照、生产经营相关许可证、资质证书、备案证明等）的申请、审批、领用、归还、保管全流程管理，公司各部门及全体员工均须遵守本制度。

第三条公章证照管理遵循“分级审批、权责明确、全程留痕、安全可控”的原则，根据使用场景重要程度划分审批层级，明确各层级审批权限，确保公章证照使用可追溯、可核查，杜绝违规使用行为。

第四条公司行政部门为公章证照管理主管部门，负责公章证照的统一保管、使用登记、审批流转、定期核验；各部门指定1名证照管理员，负责本部门公章证照使用申请提报、领用及归还衔接；公司管理层按权限完成对应层级的审批工作。

第二章公章证照分类

第五条公章分类：

（一）核心公章：公司公章、法定代表人印章、财务专用章、合同专用章，用于公司对外经营、财务结算、法律文书签订等核心经营活动；

（二）普通公章：各部门专用章（如研发部、生产部、销售部专用章），仅用于部门内部沟通、非对外经营类文件确认等场景。

第六条证照分类：

（一）核心证照：营业执照（正、副本）、生产许可证、行业资质证书、知识产权证书等，涉及公司合法经营资格及核心权益的证照；

（二）一般证照：各类备案证明、授权证书、荣誉证书等，仅用于常规业务佐证、展示类场景的证照。

第三章分级审批权限

第七条一级审批（重大事项）：适用于核心公章、核心证照原件的重大使用场景，须经部门负责人审核、分管领导复核、总经理审批：

（一）公司公章用于对外签订投融资协议、重大经营合同（金额达到公司重大合同标准）、诉讼/仲裁相关文书、工商变更登记、对外担保/承诺等；

（二）法定代表人印章用于银行账户开立/注销、重大财务支付、公司章程修订等；

（三）核心证照原件借出用于政府部门专项审批、重大项目招投标、司法取证等。

第八条二级审批（常规经营事项）：适用于核心公章、核心证照的常规使用场景，须经部门负责人审核、分管领导审批：

（一）公司公章用于常规业务合同、对外公函、资质申报（非核心资质）、合作协议（非重大类）等；

（二）财务专用章、合同专用章用于日常财务结算、常规业务合同签订等；

（三）核心证照复印件用于常规业务对接、客户资信证明、税务申报等；

（四）核心证照原件在公司内部使用（如接待客户查验、内部资质核对）。

第九条三级审批（内部事项）：适用于普通公章、一般证照的所有使用场景，及核心证照复印件的内部使用场景，由部门负责人审批即可：

（一）部门专用章用于内部文件签发、部门间工作衔接、非对外类通知发布等；

（二）一般证照使用/借出（含原件、复印件）；

（三）核心证照复印件用于内部培训、档案归档等。

第十条紧急审批：因突发公务需紧急使用公章证照且无法按常规流程审批的，使用人须先向对应审批层级负责人口头申请并获同意，事后1个工作日内补齐书面审批材料，行政部门留存口头审批记录（含时间、沟通方式、审批意见）。

第四章使用申请与审批流程

第十一条申请提报：使用人填写《公章证照使用申请单》，如实说明使用公章/证照名称、使用用途、使用时间（含领用及归还时间）、使用地点、是否借出公司，附相关佐证材料（如合同草稿、业务对接函件等），提交本部门证照管理员。

第十二条审批流转：

（一）三级审批：部门证照管理员核对申请信息后，提交部门负责人审批，审批通过后报送行政部门；

（二）二级审批：部门负责人审批通过后，提交分管领导审批，审批通过后报送行政部门；

（三）一级审批：分管领导复核通过后，提交总经理审批，审批通过后报送行政部门。

第十三条领用核验：行政部门收到审批通过的申请单后，核对审批手续完整性，确认无误后由保管人员与使用人共同核验公章/证照状态，填写《公章证照领用登记薄》，明确领用时间、使用人、归还时限，双方签字确认后方可领用。

第十四条使用规范：使用人须按申请用途使用公章证照，不得超范围、超时限使用；公章加盖须清晰、端正，证照使用过程中须妥善保管，防止损毁、遗失；严禁私自复印核心证照原件、私自加盖公章。

第五章保管与归还

第十五条保管要求：公章证照由行政部门指定专人保管，核心公章存放于专用保险柜，核心证照存放于带锁文件柜，保险柜/文件柜钥匙由保管人员专人保管，不得转交他人；保管人员每日核对公章证照存放状态，每月进行一次全面盘点，确保账实相符。

第十六