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2026年纺织科技公司股东会决议执行跟踪管理制度

第一章总则

第一条为规范公司股东会决议执行跟踪管理工作，确保股东会作出的各项决议得到全面、及时、合规执行，保障公司战略落地和经营决策有效实施，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司纺织材料研发、生产销售、运营管理等实际情况，制定本制度。

第二条本制度所称股东会决议执行跟踪管理，是指对公司股东会审议通过的各类决议，开展任务分解、责任落实、进度跟踪、效果核验、结果反馈的全过程管理行为，涵盖决议执行的全周期管控。

第三条本制度适用于公司所有股东会决议的执行跟踪管理，包括战略规划类、经营管理类、人事财务类、合规风控类等各类决议，公司各部门、各业务单元均需遵守本制度要求。

第四条股东会决议执行跟踪遵循“依法执行、权责明确、全程跟踪、闭环管理”的原则，确保决议执行不打折扣、不偏离方向，兼顾执行效率与合规性，保障公司及股东合法权益。

第五条公司董事会办公室为股东会决议执行跟踪的归口管理部门，负责决议分解、任务下达、进度跟踪、结果汇总；各部门为决议执行主体，部门负责人为本部门决议执行第一责任人；审计部负责决议执行全过程的合规性监督；财务部负责决议执行所需资金保障及财务事项审核。

第二章决议分类与执行责任

第六条股东会决议分类及执行重点：

（一）战略规划类决议：包括纺织新材料研发布局、市场拓展战略、产能扩建规划等，执行重点为落地节奏把控、阶段性目标达成，由研发部、生产部、销售部按职责分工执行；

（二）经营管理类决议：包括年度经营计划、行政物资集中采购标准、生产工艺优化方案等，执行重点为落地效率、成本管控，由行政部、采购部、生产部等相关部门执行；

（三）人事财务类决议：包括高管任免、利润分配方案、年度预算调整等，执行重点为时效性、合规性，由人力资源部、财务部执行；

（四）合规风控类决议：包括管理制度修订、重大风险处置方案、供应商合规管理要求等，执行重点为全面性、有效性，由风控部、审计部、采购部等执行。

第七条责任划分细则：

（一）董事会办公室需精准分解决议内容，明确每项决议的执行事项、责任部门、完成时限、验收标准，确保责任到岗、到人；

（二）执行部门需制定具体执行方案，明确内部执行责任人及推进节点，主动对接相关协作部门，确保决议落地无阻碍；

（三）审计部需聚焦决议执行的合规性，核查是否存在擅自变更决议内容、违规操作等行为，及时发现并纠偏。

第三章执行跟踪管理流程

第八条决议分解与任务下达：

（一）股东会决议生效后3个工作日内，董事会办公室梳理决议核心内容，按“可落地、可量化、可核验”原则分解为具体执行任务，明确每项任务的责任部门、完成时限、验收标准；

（二）董事会办公室将分解后的执行任务下达至各责任部门，组织专项沟通会，向执行部门明确决议执行要求及协作事项，执行部门需在2个工作日内确认任务，对存在执行难度的事项需书面反馈，由董事会办公室协调调整。

第九条日常进度跟踪：

（一）执行部门需指定专人负责决议执行进度报送，每周五向董事会办公室提交书面进度报告，内容包括已完成事项、推进中事项、当前存在的问题及解决措施，涉及纺织研发、生产的专项决议需补充技术推进细节；

（二）董事会办公室建立决议执行跟踪记录，每日更新各任务推进状态，对临近完成时限仍未完成的事项，提前1个工作日提醒责任部门；对逾期未推进的事项，3个工作日内上报公司管理层，并督促责任部门制定整改计划。

第十条阶段性核验：

（一）按决议完成时限节点开展核验，战略规划类决议每季度核验一次阶段性成果，经营管理类决议每月核验一次执行效果，人事财务类、合规风控类决议完成后即时核验；

（二）核验由董事会办公室牵头，联合审计部及相关技术部门（如研发决议需邀请纺织技术人员）开展，重点核查执行结果是否符合决议要求、是否达到预期效果、是否存在合规风险，核验过程需形成书面记录。

第十一条结果反馈与归档：

（一）阶段性核验完成后，董事会办公室在2个工作日内形成《股东会决议执行情况报告》，上报董事会及股东会（如需），报告需清晰说明执行进度、存在问题、改进建议；

（二）决议全部执行完成并核验通过后，董事会办公室整理全套执行资料（包括任务分解单、进度报告、核验记录等）归档留存，档案保存期限不少于10年，确保决议执行全过程可追溯。

第十二条特殊情形处理：

（一）执行过程中因市场环境变化、政策调整、技术研发受阻等客观因素需变更决议执行内容的，执行部门需提交《决议执行变更申请》，说明变更原因、调整方案及预期影响，经董事会审核、股东会审议（如需）后，按新要求执行；

（二）变更后的决议事项需重新纳入跟踪范围，董事会办公室更新执行任务清单，按新的时限和标准开展跟踪核验。

第四章监督与考核

第十三条全程监督：审计部对股东会决议执行全过