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公司职能部门考核细则

为规范公司职能部门工作管理，强化责任落实，提升组织效能，结合公司战略目标与职能部门职责定位，制定本考核细则。本细则适用于公司总部行政部、财务部、人力资源部、法务部、审计部等职能管理部门（以下简称“各部门”），考核对象为部门整体及部门负责人（含主持工作的副职）。

一、考核原则

1.战略导向与目标对齐：以公司年度经营目标为核心，将部门职责与战略任务分解为可量化、可评估的考核指标，确保部门工作与公司发展方向一致。

2.公平公正与透明公开：考核标准、流程及结果全程公开，数据来源可追溯，评价主体涵盖上级、协作部门及内部成员，避免主观臆断。

3.过程管控与结果并重：既关注关键指标的最终达成情况，也通过月度/季度过程跟踪评估工作推进的及时性、规范性，强化执行力度。

4.激励约束与发展结合：考核结果与薪酬、晋升、培训等资源分配直接挂钩，同时通过结果分析识别能力短板，针对性制定改进计划，推动部门能力持续提升。

二、考核周期与维度

考核分为月度跟踪、季度考核与年度综合评价三个阶段，分别侧重过程监控、阶段目标达成及全年绩效总结。

（一）月度跟踪（占年度权重20%）

每月5日前，各部门提交《月度工作完成情况表》，内容包括上月重点工作完成进度（按“未启动、进行中、已完成”标注）、延迟事项说明（需附责任人和改进措施）及本月重点工作计划。人力资源部联合运营管理部对提交内容的完整性、及时性进行核查，未按时提交或信息失真的，每发生1次扣减部门月度跟踪分2分（满分100分，下同）。

（二）季度考核（占年度权重50%）

每季度末20日前，启动季度考核，包括定量指标与定性评价两部分：

-定量指标（占季度考核70%）：根据部门职责设定核心KPI，如行政部的“办公设备故障率≤2%”“会议组织及时率≥95%”；财务部的“报表准确率100%”“税务申报及时率100%”“预算执行偏差率≤5%”；人力资源部的“关键岗位招聘达成率≥85%”“培训覆盖率≥90%”“员工满意度≥80分”；法务部的“合同审核及时率≥98%”“法律纠纷处理成功率≥90%”；审计部的“审计计划完成率100%”“审计问题整改率≥95%”等。指标目标值由部门与分管领导在季度初共同确认，完成率=（实际完成值/目标值）×100%，每低于目标值1%扣2分，超额完成部分按1:0.5比例加分（最高加10分）。

-定性评价（占季度考核30%）：由分管领导、协作部门负责人及部门成员三方评分，权重分别为50%、30%、20%。评价维度包括：

-协作配合度（30分）：评估跨部门任务响应速度（24小时内反馈率）、配合主动性（是否主动提供支持）、结果质量（是否需重复修改）；

-制度执行度（30分）：检查是否严格遵守公司各项管理制度（如考勤、费用报销、档案管理），违规次数每发生1次扣5分；

-专业能力（40分）：考察政策解读准确性（如财务对新税法的应用）、问题解决有效性（如行政对突发后勤事件的处理）、流程优化贡献（如人力资源部提出的招聘流程简化方案）。

（三）年度综合评价（占年度权重30%）

年度末结合全年季度考核平均分（占60%）、年度重点项目完成情况（占30%）及部门能力发展（占10%）综合评定。年度重点项目指公司年度经营会议明确的跨部门专项任务（如数字化系统上线、合规体系建设），完成情况由项目领导小组评分（100分制）；部门能力发展通过“制度优化数量”（全年新增/修订制度≥2项）、“员工技能提升率”（年度培训考核通过率≥85%）、“创新成果落地数”（如提出并实施的降本增效方案）三个子指标评估，每项达标得10分，未达标按比例扣分。

三、考核实施流程

1.目标设定（每年1月/季度首月5日前）：各部门根据公司战略规划与分管领导要求，编制《年度/季度工作目标责任书》，明确关键指标、目标值、数据来源（如财务部指标数据由财务系统导出，人力资源部招聘达成率由招聘管理系统统计）及完成时限，经分管领导审核、总经理审批后生效。

2.过程跟踪（每月/季度中）：人力资源部联合运营管理部通过周例会、月度经营分析会跟踪指标进度，对连续2个月进度低于60%的指标，向部门发送《预警通知书》，要求3个工作日内提交改进方案（含责任人、具体措施、新完成时限）；未按时提交或改进无效的，扣减当季考核分5分。

3.考核评分（每月/季度末10日前）：

-定量指标由数据提供部门（如IT部提供系统数据、财务部提供预算执行数据）在考核周期结束后3个工作日内出具《指标完成情况确认单》，经部门负责人签字后提交人力资源部；

-定性评价由评价主体在考核周期结束后5个工作日内通过OA系统填写《部门评价表》，逾